成立子公司董事会议案范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 成立子公司董事会议案范文  　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　一、对外投资概述 　　1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币 3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。 　　2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。 　　3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 　　二、小额贷款公司的基本情况 　　1、公司名称：xx金服小额贷款有限公司 　　企业类型：有限公司 　　注册资本：人民币3亿元 　　法定代表人：赵xx 　　注册地：xx 　　经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。 　　2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。 　　三、 小额贷款公司投资方介绍 　　目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司xx通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。 　　小额贷款公司发起人情况如下： 　　1、名称：xx科技有限公司 　　统一社会信用代码：911101083067485xx 　　法定代表人：赵xx 　　住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3001室 　　企业类型：其他有限责任公司 　　注册资本：人民币2222.22xx万元 　　主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。 　　xx科技有限公司是公司控股子公司。 　　2、名称：兴天通讯技术有限公司 　　统一社会信用代码：91120xx205525x2xx 　　法定代表人：李xx 　　住所：xx 　　企业类型：有限责任公司 　　注册资本：人民币66xx万元 　　主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让，计算机软件销售，计算机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工，电器设备安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 　　兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。 　　3、名称：石嘴山市市属国有企业(待定) 　　该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。 　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 　　投资设立小额贷款公司，旨在整合公司资源，利用公司金融数据处理、风控等经验，为中小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进，同时可以拓宽公司的业务领域，增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。 　　小额贷款公司存在以下风险： 　　1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建，但相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立，客观上存在不被批准或核准的风险。 　　2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险; 　　3、小额贷款公司主要客户是线上、线下中小微企业及商户，存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险; 　　4、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中，可能出现难以预见的政策性风险，甚至造成贷款损失。 　　5、小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险，以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。 　　五、董事会审议及政府部门审核情况 　　对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司201x年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。 　　近日，公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的《筹建通知书》[201x]20号，文件同意公司筹建小额贷款公司，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。 　　公司将尽快按照相关政策及筹建要求，争取早日完成筹建