幼儿园内部控制会议纪要.pdf

精品文档 内部控制建设专题会议记录 会议时间： 2018 年 8 月 19 日 会议地点： 小会议室 主持人： 赵** 记录人： 王** 会议议题： 讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员： 贺** 、赵 ** 、马 ** 、许 ** 、崔 ** 、 王** 、王 ** 、张 ** 、李 ** 、王 ** 缺席人员： 无 会议内容： 我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于 强化内部控制的精神和 《行政事业单位内控规范》 的具体要求， 全面建立、 有效实施内部控制， 确保内部控制覆盖单位经济和 业务活动的全范围， 贯穿内部权力运行的决策、 执行和监督全 过程， 规范单位内部各层级的全体人员。 应当科学运用内部控 制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合 理界定岗位职责、 业务流程和内部权力运行结构， 依托制度规 范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层 级、各个方面、 各个环节。 单位应当针对内部管理薄弱环节和 风险隐患， 特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、 国 有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程 建设等重点领域和关键岗位， 合理配置权责， 细化权力运行流 程，明确关键控制节点和风险评估要求， 提高内部控制的针对 性和有效性。 更好发挥内部控制在提升内部治理水平、 规范内 部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 . 精品文档 内部控制建设专题会议记录 会议时间： 2018 年 8 月 20 日 会议地点： 小会议室 主持人： 赵** 记录人： 王** 会议议题： 讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员： 贺** 、赵 ** 、马 ** 、许 ** 、崔 ** 、 王** 、王 ** 、张 ** 、李 ** 、王 ** 缺席人员： 无 会议内容： 按照内部控制要求， 在单位领导下， 建立适合本单 位实际情况的内部控制体系， 全面梳理业务流程， 明确业务环 节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略； 有效运用不相容岗位相互分离、 内部授权审批控制、 归口管理、 预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公 开等内部控制基本方法， 加强对单位层面和业务层面的内部控 制，实现内部控制体系全面、 有效实施。 对本单位内部控制制 度的全面性、 重要性、制衡性、 适应性和有效性进行自我评价、 对照检查， 并针对存在的问题， 抓好整改落实， 进一步健全制 度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健 全内部控制制度， 必须于 2018 年底前完成内部控制的建立和 实施工作。 . 精品文档 内部控