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内部监督管理制度 一、总则 为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促 进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行 为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现 公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本制度。 二、督查内容 内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。 工作督查内容包括： 工作计划 （周期性经营计划和本周期经营分解保障计划） 执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。 违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。 三、时间周期 1、周督查； 2 、月督查考核； 3、年终督查。 四、工作职责 1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负 责对内部督查工作的行政领导和业务指导， 对日常督查结果应用和涉及重点督查 事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督 查项目进行研究处理。 2 、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办 公室主任兼任督察室主任。 3、督查室的主要职责： 3.1 监督、检查公司各部门计划的执行情况； 3.2 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况； 3.3 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况； 3.4 监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施； 3.5 向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况； 3.6 建立内部督查档案。 五、工作程序 1、上报工作保障计划： 各部门 ( 岗位) 工作人员按每周（周六下午 4 点前）、每月（28 日前）、每季度 （季末月28 日前）、半年（半年末月 25 日前）、年终（ 12 月 20 日前）的时间周 期，将公司目标下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配 以本周期保障计划， 上报督查室。 督查室及时督促收取、 汇总报告各位副总经理、 总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。 2 、确认工作计划： 公司定期召开工作计划平衡、协调会议，根据上一周期计划完成情况、本周 期工作重点要求和各部门 ( 岗位 ) 提报的工作保障计划内容，进行各部门 ( 岗位) 计划的调整、确认。 工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化） 。 3、总结、述职： 各部门 ( 岗位) 人员每周六将本周工作总结书面报督查室， 接受工作检查与督 促；并按每月（次月 3 日前）、每季度（季末次月 3 日前）、半年（半年末次月 3 日前）、年终（当年 12 月 31 日前）的时间周期，书面总结上一周期工作计划完 成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等，通过总结会方式进行公开述职，接受 公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。 4 、检查： 督查室依据日常工作督查记录和计划执行情况， 对各部门 ( 岗位) 人员书面申 报的总结属实度进行检查， 并重点标识出对整个公司运行存在较大影响的节点问 题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质询、反馈。 5、评价： 督查室对部门（岗位）人员计划执行情况进行具体计算，结果与当月基本工 资挂钩； 考核督查领导小组和职工代表对部门（岗位）人员述职以及实际工作质量、 管理制度落实及工作纪律、 工作效率情况进行百分制评价， 与当月基本工资挂钩； 督查室对部门（岗位）人员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等情 况进行不定期民主测评（每季度不少于一次） ，测评结果与年度奖金挂钩。 6、反馈： 督查室对部门（岗位）