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理事会会议纪要格式 理事会会议纪要格式 PAGE / NUMPAGES 理事会会议纪要格式 理事会会议纪要格式 【篇一：理事会会议记录样本】 洪洞县玉峰双语小学 理事会会议记录 时间：年代日时 地址： 会议性质：【按期】/【暂时】 理事列席状况： 列席理事：，此中，理事拜托代为列席，缺席理事：列席人员名 单（注明在本企业职务）：主持人： 记录人： 会议议题：1.提出人：2.提出人：各讲话人对每个审议事项的发 言重点： 理事对议题的质询建议、建议以下：的回复、说明以下： 理事对议题的质询建议、建议以下：的回复、说明以下：每一表 决事项的表决结果： 1.关于议题，同意的理事为，共名，弃权的理事为，共名，反对 的理事为，共 名。 该议题形成决策，决策内容为： 2.关于议题，同意的理事为，共名，弃权的理事为，共名，反对 的理事为，共名。该议题未形成决策。 3.别的，在理事会会议召开过程中，理事提出议题，关于议题，赞 成的理事为，共名，弃权的理事为，共名，反对的理事为，共名。 该议题未形成决策/该议题形成决策，决策内容为：。 其余事项： 列席理事/理事受权代表（署名）： 列席人员（署名）： 记录人署名：年 【篇二：第一次常务理事会会议纪要】 广东顺德工业设计研究院理事会 第一次会议会议纪要 会议名称：广东顺德工业设计研究院理事会第一次会议会议纪要会 议时间：2015年1月20日 会议地址：顺德区大良南国东路中大-卡大研究院5层会议室会议议 题： 1、会议介绍 2、审议研究院年度工作 3、审议研究院章程 4、审议研究院理事会财务委员会、人事查核委员会、督查审 计委员会制度；审议研究院管理层产生方法、人事管理暂行方法 5、审议研究院理事会财务委员会、人事查核委员会、督查审 计委员会人选；审议研究院副院长人选 6、审议研究院更名、更改业务范围、更改章程事项 会议应到人员：林炎志、徐国元、徐旭雁、韩治帮、陈国雄、韩风 琴、胡启志、胡自强、徐俊忠、童慧明、缪天宇11位常务理事列席 会议实到人员：林炎志、徐国元、徐旭雁、韩治帮、陈国雄、韩风 琴、胡自强（由高级工程师张智代为列席）、胡启志(告假未到)、徐 俊忠（由广州大学党委办公室、校办公室主任秦春代为列席）、童 慧明、缪天宇。 北滘广东工业设计城负责人冯慧莹列席会议。 会议主持人：徐国元 会议议论事项和决策以下： 1：表决票事项 2：增添广东顺德工业设计研究院理事会战略发展委员会，并拟选 广东顺德工业设计研究院战略发展委员会成员：童慧明、胡启志。 3：改正《广东顺德工业设计研究院财务委员会管理方法》第八条第 三款，原条则“决定研究院估算外5万元以上的支出和50万元以上 的投资”，改正为“决定研究院5万元以上的暂时性支出和50万元以 上的固定财产的购买”。 4：改正《广东顺德工业设计研究院章程》三十五条第五款，原条则 “决定本单位估算外5万元以下的支出和50万元以下的投资”，改正 为“决定本单位5万元以下的暂时性支出和50万元以下的固定财产 的购买” 5：删除《广东顺德工业设计研究院财务委员会管理方法》第八条第 四款。 6：决定整体改正《广东顺德工业设计研究院理事会委员会管理方法》 的职权，使之更归纳化、系统化。 【篇三：理事会会议纪要】 理事会第一次常务理事会会议纪要 会议名称： 会议时间：年代日 会议地址：广建大厦18f会议室 会议议题： 1、 2、 3、 会议主持人：吕浩丽 会议审议经过了和，审议经过了内部管理制度。会议议论事项和 决策、建议以下： 一、 二、会议审议经过内部管理制度，即《xxxx制度》、《xxxx细 则》、《xxxx制度》、《xxxx制度》、《xxxx方法》、《xxxx管 理方法》。 三、下一次常务理事会安排。会议定定，第二次常务理事会议拟于 月尾在召开，由负责安排，综合部配合。 特此纪要。 1