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XX公司董事会议事规则 XX公司董事会议事规则 PAGE PAGE9 XX公司董事会议事规则 PAGE 董事会议事规则 2014年3月21日印发） 第一章 总则 第一条依据《中华人民共和国企业法》和《##企业章程》(以下简称“企业章程”)等有关规定，为规范成都天府通金融服务股份有限企业（以下简称“企业”）董事会运作程序，提升企业董事会的科学决策效率，确实保护出资人的合法权益，特制定本规则。 第二条 董事会议事规则由董事会制定，自奏效之日起执行。 第二章 董事会组织机构 第三条 董事会下设董事会办公室，办理董事会平时事务。 企业设董事会办公室主任。董事会办公室对董事会负责。 第四条董事会办公室主任由董事长提名，经董事会聘用或解聘。董事会办公室主任应具备必定的综合协调能力和文字功底，拥有优秀的职业道德和个人质量。 第五条 董事会办公室的主要职责是： （一）负责股东大会和董事会的平时事务，筹办股东大会和董事会会议并负责有关会议文件的准备、管理与发送； （二）协调办理董事会、监事会、经营管理层及其成员之间的工作安 排； （三）在董事长领导下，牵头制定企业发展战略规划，为企业重要决策供给可行性研究及建议建议； （四）对董事会决策事项进行检查督办； （五）达成有关法律规定及董事会 (长)交办的其余事项。 （六）负责企业的对外门户网站管理及信息公布与更新。 第三章 董事会议案 第六条董事会议案所列事项应当清楚了然，并切合企业章程规定，主要包含： （一）招集股东大会事项； （二）企业章程改正事项； （三）企业改制重组、吞并、破产、归并、分立、解散或许更改企业形式，国（境）外注册企业、投资参股、重要收买或购置上市企业股票，产权转让等重要资本营运管理事项; （四）企业战略定位、发展方向、经营目标、中长久发展规划、基本管理制度系统建设等重要战略管理事项； （五）企业重要财产损失核销、重要财产处理、产权改动、利润分派和填补损失、增添和减少注册资本、缴纳国家税费和资本利润等重要财产（产权）管理事项； （六）企业年度经营计划、年度投资计划、年度工作报告，财务估算、决算，启动重要投资、融资、刊行企业债券、对外担保、招标、招标项目等重要经营管理事项； （七）企业内部机构设置、内设机构职能调整等重要机构调整事项； （八）企业人力资源管理原则确定、薪酬标准系统建设，以及波及员工重要亲身利益等重要利益分配事项； （九）企业经理班子成员任免，对企业本部中层以上经营管理人员以及子企业班子成员进行重要赏罚等重要人事管理事项； （十）年度经营计划或年度投资计划确定项目波及的大额度资本使 用、较大额度估算外资本使用、较大额度的非经营资本使用， 以及重要捐 赠、资助等重要财务管理事项； （十一）重要战略合作伙伴选择、重要中介机构聘用等重要对外合 作事项。 第七条 需董事会审议的其余议案，依据有关法律、法例、部门规章 和企业章程的有关规定提出。 第四章 董事会招集与通知 第八条董事会会议由董事长招集和主持，董事长不可以执行职责时，由董事长指定一名董事招集和主持；董事长没有指定或指定的董事不可以执行职责时，由多半以上董事共同推选一名董事招集和主持。 第九条 董事会会议分为按期会讲和暂时会议。 按期会议每年召开两 次。 第十条 有以下状况之一时，董事会应当召开暂时会议： （一）董事长以为必需时； （二）三分之一以上董事书面建议时； （三）监事会书面建议时。 第十一条召开董事会按期会讲和暂时会议，董事会办公室原则上应当分别提早十天和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，经过直接送到、传真、邮件或许其余方式，提交全体董事和监事以及其余列席人员。非直接送到的，还应当经过电话进行确认并做相应记录。 状况紧迫，需要赶快召开董事会暂时会议的，能够随时经过电话或许其余口头方式发出会议通知，但招集人应当在会议上作出说明。 第十二条 董事会书面会议通知应当起码包含以下内容： （一）会议的时间、地址； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项； （四）会议招集人和主持人、暂时会议的建议人及其书面建议； （五）董事应当亲身列席或许拜托其余董事代为列席会议的要求； （六）联系人和联系方式。 口头会议通知起码应包含上述第（一）、（二）项内容，以及状况紧迫需要赶快召开董事会暂时会议的说明。 第十三条董事会按期会讲和暂时会议的书面会议通知发出后，假如需要更改会议的时间、地址等事项或许增添、更改、撤消会议议案的，当预先获得全体与会董事的认同并做好相应记录。 第十四条 董事会会议通知以直接面交方式送到的， 被送到人签收日 期为送到日期；以快递方式送出的，自交托邮局或快递企业之日起第3日为送到日期；以传真方式送出的，以发送传真输出的发送到成报告上所载日期为送到日期。 第十五条在发出召开董事会会议的通知前，董事会