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企业董事会会议纪要 企业董事会会议纪要 企业董事会会议纪要 企业董事会会议纪要 【篇一：企业董事会会议纪要范文】 董事会会议纪要范文 会议时间： 200 Ｘ年Ｘ月Ｘ日 会议地址：在 ?市?区 ? 路? 号Ｘ会议室） 参加会议人员： 1、倡始人（或许代理人）： 2、认股人（或许代理人： 会议议题：磋商表决本股份有限企业 事宜。一、审议经过了倡始人对于企业筹备状况的报告二、表决经过企业章程 （企业章程如未获取经过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员 赞同上述人员构成企业第一届董事会。 四、选举监事会成员 （注：如上述入选董事的得票率不一样应详细注明） 赞同上述人员与员工（代表）大会选举产生的员工代表监事共同构成企业第一届监事会。 五、审查企业建立花费 六、审查倡始人非钱币出资状况 会议主持人： (署名 ) 列席会议人员： (署名 ) 记录人： (署名 ) Ｘ年Ｘ月Ｘ日注意事项： 、创办大会的会议记录是创办大会会议过程及决策状况的重要法律 文书。 2、创办大会的会议记录要记明创办大会召开的时间、地址、列席人数（包含代理人），列席人数占认股人总数的比率，能否切合法定要求。 3、创办大会的会议记录要对创办大会所议论的议题逐项作出完好的记录。最后要有会议主持人、倡始人及列席会议的认股人、记录人署名。 4、倡始人应该自股款缴足之日起三十天内主持召开企业创办大会。 创办大会由倡始人、认股人构成。 5、倡始人应该在创办大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或许予以通告。创办大会应有代表股份总数过多半的倡始人、认股人列席，方可举行。 6、创办大会对所列事项作出决策，一定经列席会议的认股人所持表决权过多半经过。 7、董事任期按企业章程规定，但每届任期不得超出三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选能够蝉联。 企业 xxxx 年第一次董事会会议纪要时 间： 2001 年 3 月 2 日下午 2：00地 点：华大企业会议室 列席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟 缺 席：刘家英（出差） 主 持 人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议概要： 1、 2000 年工作报告 2、2001 年工作打算 会议定策： 经过 2000 年工作报告 审议并增补 2001 年企业工作计划（见附件）。 经过企业干部任免：任万平为企业总经理助理；刘念宁人招待服务中心总经理；沈小光任华大医药企业总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程企业总经理；张韵秋兼任企业对外贸易部经理。 通告企业干部委任 “反聘黄美云为招待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢元勋企业副总经理。 xxxx （企业）有限企业 2001 年3月 董事会会议会议纪要 首届董事会第一次会议，于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限企业会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限企业总经理郑宝永同志 主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的相关状况纪要以下： 一、举腕表决经过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程； 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表； 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；四、聘用卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘用手续。 会议要求首届董事会、监事会要依据中心章程，仔细执行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议呼吁中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。 【篇二：董事会会议纪要样板】 企业 xxxx 年第一次董事会会议纪要时 间： 2001 年 3 月 2 日下午 2：00地 点：华大企业会议室 列席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟缺 席：刘家英（出差） 主 持 人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议概要： 1、 2000 年工作报告 2、2001 年工作打算 会议定策： 经过 2000 年工作报告 审议并增补 2001 年企业工作计划（见附件）。 经过企业干部任免：任万平为企业总经理助理；刘念宁人招待服务中心总经理；沈小光任华大医药企业总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程企业总经理；张韵秋兼任企业对外贸易部经理。 通告企业干部委任 “反聘黄美云为招待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢元勋企业副总经理。 xxxx （企业）有限企业 2001 年3月 董事会会议会议纪要 首届董事会第一次会议，于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限企业会议室召开，会议