董事会决议范本[1]1.docxVIP

董事会决议 公司股东（董事）会决议 公司股东（董事）会决议 会议时间：会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决 议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东 （董事）会表决通过： 一、同意更换董事长····· 二、同意修改章程····· 三、同意变更住所····· （其他需要决议的事项请逐项列明） 股东（董事）签名： 年 月 日 董事会决议 唐山滦城建筑工程有限公司董事会决议： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，唐山滦城建筑工程有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名： 年 月 日