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反洗钱考试题库及答案.pdfVIP

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  • 2021-08-26 发布于河北
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反洗钱考试题库及答案.pdf

    . 反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确 ( 专人 ) 负责大额交易和可疑交易报告工作。 2 ．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是 ( 合法审慎原则 ) 、 ( 保密原则和 与司法机关 ) 、( 行政机

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