房地产项目尽职调查清单.pdfVIP

尽职调查资料清单 一、 项目公司基本情况 1. 工商机读档案（需提供工商局盖章原件，到注册地工商局打印） ； 2. 经年检的《企业法人营业执照》正、副本复印件； 3. 有效的《房地产开发企业资质证书》正、副本复印件； 4. 《税务登记证》（包括国税、地税）正、副本复印件； 5. 《组织机构代码证》正、副本复印件； 6. 公司贷款卡正反面复印件，附查询密码； 7. 信贷登记查询授权书； 8. 现行有效的公司章程； 9. 公司法定代表人身份证复印件（正反面）及签字样本； 10. 法定代表人授权书及其授权代理人身份证复印件（如有，需加盖公章，法定代 表人于授权代理人签字确认） ； 11. 法定代表人身份证明书； 12. 公司简介（包括：成立时间、资质情况、开发经验和目前开发项目情况等） 、 股权历史沿革概述和关联公司简介、股权情况等； 13. 公司组织结构图； 14. 公司设立时的验资报告、公司历次变更注册资本的验资报告，如股东存在以非 货币资产出资的，请提供对非货币资产出资的《评估报告》 ； 15. 最近三年的审计报告、最近一期的财务报表或审计报告（扫面件及电子 excel 版）； 16. 针对最近一期报表的公司重大债权债务情况说明； 17. 公司重大担保（包括重大资产抵押、质押等）情况说明及相关资料； 18. 公司重大合同情况，如有银行或金融机构借款，请提供借款合同及抵 / 质押、 担保合同； 19. 公司关联交易情况说明及相关材料； 20. 公司对外未决诉讼、仲裁及最近三年行政处罚等情况说明； 21. 公司董事会成员和高级管理人员的简历； 22. 公司一年以来银行基本账户对账单复印件。 23. 公司及其关联公司已开发楼盘情况介绍。 二、法人股东情况 1. 工商机读档案（需提供工商局盖章原件，到注册地工商局打印） ； 2. 经年检的《企业法人营业执照》正、副本复印件； 3. 有效的《房地产开发企业资质证书》正、副本复印件； 4. 《税务登记证》（包括国税、地税）正、副本复印件； 5. 《组织机构代码证》正、副本复印件； 6. 外商投资业务批准证书复印件（如有） ； 7. 公司贷款卡正反面复印件，附查询密码； 8. 信贷登记查询授权书； 9. 现行有效的公司章程； 10. 公司法定代表人身份证复印件（正反面）及签字样本； 11. 法定代表人身份证明书； 12. 公司简介（包括：成立时间、资质情况、开发经验和目前开发项目情况等） 、 股权历史沿革概述和关联公司简介、股权情况等； 13. 公司组织结构图； 14. 公司设立时的验资报告、公司历次变更注册资本的验资报告，如股东存在以非 货币资产出资的，请提供对非货币资产出资的《评估报告》 ； 15. 最近三年的审计报告、最近一期的财务报表或审计报告（扫面件及电子 excel 版）； 16. 针对最近一期报表的公司重大债权债务情况说明。 三、 项目基本情况 1. 国有土地出让合同； 2. 项目的国有土地使用权证复印件； 3. 项目的建设用地规划许可证复印件； 4. 项目的建设工程规划许可证复印件； 5. 项目的建筑工程施工许可证复印件； 6. 项目的销（预）售许可证复印件（如有） ； 7. 已投入资金的凭证（包括土地出让金凭证、契税凭证等。同类支出票据金额小 且数量多的，可制表列举并抽样