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董事会战略发展委员会实施细则
董事会战略发展委员会实施细则 2第一章总则 2第二章人员组成 3第三章职责权限 3第四章决策程序 4第五章议事规则 5第六章附则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员由公司董事长担任。 第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投 资评审小组组长，负责召集组员并作好战略发展委员会的日常辅助工
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