银行支行反洗钱业务培训计划.pdfVIP

银行支行反洗钱业务培训计划 为使会计人员较好地掌握总行、省分行的有关反洗钱制度、 规定，全面提高会计人员业务素质，明确学习目的、学习重点， 使会计人员更好的适应我行业务发展的需要，根据我行业务实际， 特制定本培训计划： 一、制定年度、季度、月、日的学习计划 针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定一 年内员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。 二、下发学习提纲，突出学习重点 针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计 划、有步骤地完成全年学习任务。 三、学习内容 1、 什么是洗钱。 2、 洗钱的特征。 3、 洗钱的过程。 4、 洗钱的方式。 5、 洗钱的危害性。 6、 金融机构反洗钱的义务。 7、 金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？ 8、 一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？ 9、金融机构反洗钱工作的三项原则。 10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。 11、哪些支付交易属于可疑支付交易。 12、哪些支付交易属于大额支付交易。 13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。 14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯 客户尤其是个人客户的利益？ 15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任