同庆楼：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

同庆楼餐饮股份有限公司 招股说明书摘要 同庆楼餐饮股份有限公司 （合肥市包河区万岗路10 号 9 幢） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1-2-1 同庆楼餐饮股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易 所网站（/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招 股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的 各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 同庆楼餐饮股份有限公司 招股说明书摘要 目 录 发行人声明 2 目 录 3 第一节 重大事项提示 5 一、股东关于股份锁定的承诺 5 二、稳定股价预案及承诺 6 三、主要股东减持意向 10 四、未履行相关承诺事项的约束措施 10 五、发行前公司滚存未分配利润的安排 12 六、本次发行上市后的股利分配政策 12 七、发行人特别提醒投资者关注的风险因素 14 八、关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺.. 17 九、 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 19 十、发行人承诺募集资金投资项目不涉及房地产投资或变相投资房地产 20 第二节 本次发行概况 22 第三节 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革及改制重组情况 24 三、有关股本的情况 26 四、发行人业务 28 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 30 六、同业竞争与关联交易 56 七、董事、监事、高级管理人员 66 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 71 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 71 第四节 募集资金运用 96 一、预计募集资金数额 96 二、募集资金使用概况 96 三、实际募集资金不能满足资金需求的安排 96 同庆楼餐饮股份有限公司 招股说明书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项 97 一、风险因素 97 二、重要合同 101 三、重大诉讼和仲裁事项 103 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 105 一、本次发行各