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XX地产有限公司法律尽职调查报告(补充) XX地产有限公司法律尽职调查报告(补充)北京中运律师事务所关于XX地产有限公司法律尽职调查报告〔补充〕二○一二年十二月敬启者：北京中运律师事务所承受上海XX投资控股进展有限公司〔以下简称“XX 控股〞〕托付，就XX控股投资XX地产有限公司事宜进展法律尽职调查，并出具本法律尽职调查报告。为出具本法律尽职调查报告，本所声明如下：本所基于截至本报告出具之日XX地产有限公司供应的有关材料和对XX 地产有限公司的现场调查，以及向相关政府部门所作必要查询，出具本报告。本所已经得到XX地产有限公司的书面确认，XX地产有限公司已经向本所供应了本所律师所必需且XX地产有限公司所存档或知悉的文件资料和相关信息，并保证所供应资料信息是真实、精确和完好的，否那么，其将担当由此引起的法律后果。本所律师在本报告中对于有关财务审计文件涉及的数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据和结论的真实性做出任何明示或默示的保证，对于这些内容本所律师无核查和做出推断的合法资格与义务。本报告仅供XX控股投资XX地产有限公司之目的用法。未经本所同意，任何人不得向第三方披露本报告的内容或做片面的、不完好的引述，以用作任何其它目的。名目名目.............................................................................................错误!未定义书签。重大事项提示 (2)报告正文 (3)1.分公司 (3)2.关联关系 (4)重大事项提示XX地产有限公司以设立分公司的形式，而非以设立具有独立法人资格的工程公司形式进展单个工程开发，如其对整个公司〔包括全局部公司〕信息披露不完好，会对投资行为带来或有法律及财务风险。XX地产有限公司关联关系公司众多，其与关联关系公司之间常见的交易行为，会产生一系列诸如财务信息失真、抽逃资金、转移资产、躲避债务等或有法律风险。投资建议〔增值效劳，仅供参考〕：1、完善抵押担保。因投资工程〔五栋楼〕即将全部获得四证，具备实行在建工程抵押的担保方式，所以目前应将土地及在建工程一并抵押。2、变更保证担保。将XXX的保证担保变更为王安年的股权质押担保。3、要求工程施工单位书面放弃建立工程债权优先受偿权，确立投资债权第一顺位优先权；4、完善工程资金用法监管，确保资金按合同商定有效用法。5、工程获得预售答应后，完善预售资金监管，确保投资准时平安回收。报告正文1.公司下属分公司1.1 莱阳分公司负责人：XXX注册地：莱阳市XX路〔庄子村〕成立时间：2008年11月5日最终一次通过2008年年检，此后未有年检记录1.2 牟平分公司负责人：XXX注册地：牟平区XX路9号成立时间：2009年6月23日最终一次通过2009年年检，此后未有年检记录1.3 海阳分公司负责人：XXX注册地：XX路北233号成立时间：2010年3月3日成立后未有年检记录负责人：XXX注册地：梁山县XXX成立时间：2009年6月12日最终一次通过2009年年检，此后未有年检记录1.5东平分公司负责人：XXX注册地：东平县城汇河街南成立时间：2010年5月21日1.6惠民鑫乐居分公司负责人：XXX注册地：惠民县故园南路南侧成立时间：2012年12月16日1.7临沭分公司负责人：XXX注册地：临沭县苍山路北段成立时间：2009年6月26日最终一次通过2009年年检，此后未有年检记录负责人：XXX注册地：蒙阴县蒙阴镇XXX成立时间：2011年5月5日1.9文登分公司负责人：XXX注册地：文登XX路17号成立时间：2007年12月11日1.10烟台分公司负责人：XXX注册地：牟平区XX路9号成立时间：2010年1月13日1.11光会分公司负责人：XXX注册地：泰安市XXX成立时间：2010年7月5日1.12 临清分公司负责人：XXX注册地：临清市XXX成立时间：2009年10月19日1.13栖霞分公司负责人：XX注册地：栖霞市XXX成立时间：2009年11月3日分公司虽无独立法人资格，却有独立对外签订合同的权利力量及行为力量，且分公司数量众多，分布广泛，工程开发进程不一，如XX地产有限公司未做充分披露，投资行为可能存在或有法律及财务风险〔分公司权利义务最终要由总公司担当〕2.关联关系1.1公司下属子公司1.1.1 齐河XX地产有限公司1.1.1.1 根本状况法定代表人：XXX注册地址：山东省齐河经济开发区火把张村注册日期：2012年4月26日注册资本：1000万元实收资本：1000万元1.1.1.2