银行业如何识别分析报告真正重点可疑交易.pptx

银行业如何识别分析报告真正重点可疑交易.pptx

  1. 1、本文档共36页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
金融机构如何识别、分析和报告 真正的重点可疑交易?;主要内容;如何识别重点可疑交易;银行业可疑交易识别;地下钱庄的交易行为特点;6;地下钱庄的交易行为特点;地下钱庄的交易行为特点;地下钱庄的交易行为特点;;腐败洗钱的交易行为特点;结构性操作;腐败洗钱的交易行为特点;腐败洗钱的交易行为特点;毒品洗钱的交易行为特点;毒品犯罪重点地区;毒品犯罪重点地区;毒品犯罪重点地区;毒品犯罪重点地区;走私洗钱的交易行为特点;走私洗钱的交易行为特点;金融诈骗洗钱的交易行为特点;金融诈骗洗钱的交易行为特点;刻意掩饰;非法集资交易行为特点;非法传销交易行为特点;“金字塔”骗局;税务洗钱的资金交易特点;银行中的高洗钱风险业务;如何分析重点可疑交易;互联网资源;如何分析开户资料;如何使用Excel分析交易数据;重点可疑交易报告基本结构;重点可疑交易报告的要求;推荐:

文档评论(0)

文单招、专升本试卷定制 + 关注
官方认证
服务提供商

专注于研究生产单招、专升本试卷,可定制

版权声明书
用户编号:8005017062000015
认证主体莲池区远卓互联网技术工作室
IP属地河北
统一社会信用代码/组织机构代码
92130606MA0G1JGM00

1亿VIP精品文档

相关文档