兰州辉煌广告策划有限公司章程.docxVIP

兰州辉煌广告策划有限公司 章 程 第一章 宗 旨 第一条 为发展社会主义市场经济，为了收集闲散资金和社会富余人力，股东杨翠兰、王吉如友好协商，决定共同出资成立“兰州辉煌广告策划有限公司”。 第二章  公司名称和住所 第二条 第三条  公司名称：兰州辉煌广告策划有限公司 住 所：兰州市城关区双城门凤鑫大厦 16 楼 1601 室 第三章 公司经营范围 第四条 公司的经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告；商务信息咨询、化妆品、五金交电、文化用品、服装百货、建材、钢材、润滑油脂的销售。 第四章 股东姓名或名称、出资方式、出资时间 第五条 公司注册资本：150 万元人民币 第六条 股东名称、出资方式及出资额如下： 股东姓名 出资方式 出资额（万元） 参股比例（%） 出资时间 杨翠兰 货币 100 万元 67% 1999．9．10 王吉如 货币 50 万元 33% 1999．9．10 第七条 公司成立后应向股东签发出资证明书。 第五章 股东的权利和义务 第八条 股东享有如下权利： 1、参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； 2、了解公司经营状况和财务状况； 3、选举和被选举为执行董事和监事； 4、红利分配权； 5、优先购买其他股东转让的出资； 6、优先购买公司新增的注册资本； 7、公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 8、其它权利。 第九条 股东承担以下义务： - 1 - 1、遵守公司章程； 2、按期缴纳所认缴的出资； 3、依其所认缴的出资额承担公司债务； 4、在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。 第十条 股东之间可以相互转让其全部或部分出资。 第十一条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意。不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 第十二条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住址以及受让的出资额记载于股东名册。 第六章 议事公司的机构及其产生办法、职权、规则 第十三条 股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 3、选举和更换由股东出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4、审议批准执行董事的报告； 5、审议批准监事的报告； 6、审议批准公司的年度财务方案、决算方案； 7、审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案； 8、对公司增加或减少注册资本做出决议； 9、对股东向股东以外的人转让出资做出决议； 10、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议； 11、修改公司章程。 第十四条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议每年 12 月召开一次。临时会议由代表十分之一以上表决权的股东或监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权利。 第十六条 股东会会议由执行董事召开和主持。 第十七条 股东会应当时对所议事项做出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第十三条第八款、第十款、第十一款 - 2 - 规定事项所做出的决定，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。 第十八条 公司暂不设董事会，只设执行董事一人，产生办法如下： 由股东选举产生，首届执行董事由股东杨翠兰担任。执行董事每届任期三年，任期届满，连选可连任。在任期内，股东会不得无故解除其职务。执行董事为公司法定代表人。 执行董事行使下列职权： 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制定公司的利润分配方案、弥补亏损方案； 6、制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； 7、制订公司合并、分立、或者解散变更公司形式方案； 8、决定公司内部管理机构的设置； 9、决定聘任或者解聘公司经理，及其报酬事项并根据经理的提名，决定聘 任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度。 第十九条 公司设经理一名，经理可由执行董事兼任，要经股东会聘任，经理对股东会负责，行使下列职权： 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议； 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司基本规章； 5、制定公司的具体规章； 6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 7、决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 8、股东会授予的其它职权。 第二十条 公司