《某控股集团公司外派董事监事管理办法》(doc)其它制度表格.docxVIP

《某控股集团公司外派董事监事管理办法》(doc)其它制度表格 文件编号：T03101-001A**控股股份有限公司外派董事监事管理方法第一章总那么第一条为了进一步标准公司对外投资行为，完善公司向外委派董事、监事制度，实在保障公司作为法人股东的各项合法权益，进步公司内部掌握与经营管理程度，促进公司安康可持续进展，根据国家《会计法》、《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司内部掌握指引》与《股票上市规章》以及其他有关法律、行政法规的规定，及本公司章程的有关规定，制订本方法。其次条本方法所指的“外派董事、监事〞，是由本公司董事会、监事会、总裁办公会议，按本方法规定的程序，向所属控股或参股子公司委派的董事和监事。外派董事、监事代表本公司行使《公司法》给予董事、监事的各项责权；必需勤勉尽责，竭力维护本公司的利益。第三条公司各职能部门应按法律、法规以及公司董事会有关法人治理文件及公司其它管理制度的相关规定，将其管理职能延长至控股子公司。公司财务中心负责搜集整理对外投资企业须公开披露的财务信息；公司内部审计机构详细负责对外投资企业的财务监视和对控股子公司的审计和内部掌握的评估；公司董事会负责外派董事、监事的日常管理工作，并负责履行公开信息披露义务。其次章外派董事、监事的任职资格第四条外派董事、监事必需具备以下任职条件：除符合《公司法》的有关规定外，外派董事、监事还应当具备以下素养要求：1、正直和责任心。外派董事应在个人和职业行为中表现出高尚的道德和正直的品质，情愿按公司打算行动并且情愿对自身行为负责。2、敏锐的推断力。外派董事应具备制定和评价公司的战略、经营方案以及其他关键性事项的力量，以及与之相关的学问，包括财务、会计、营销、企业战略, 与企业相关的生产技术、有关本行业及公司运作的法律法规、政府政策等。3、财务学问。外派董事一项重要任务是监控子公司的财务业绩，董事应可以解读资产负债表、损益表和现金流量表，应理解用来评估子公司业绩的财务比率和必要指数。4、团体意识。外派董事应重视公司和子公司的整体业绩，乐于倾听别人看法，具有富有劝说力的沟通力量，同时情愿以公开争论的方式提出一些锋利的问题。5、高素养标准。外派董事应具有可以反映高素养标准、具有某方面的较突出的专业素养或肯定的知名度，有别于一般职工的力量的个人成就。6、时间与精力投入。外派董事应有足够的时间和精力投入担当的董事工作。7 、在公司或子公司担当部门经理以上职务。第五条有以下情形之一的，不得担当外派董事、监事：1、有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定不得担当董事、监事情形的人员；2、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入处分尚未解除的人员；3、与派驻企业存在关联关系，有阻碍其独立履行职责情形的人员；4 、董事会、监事会认为不宜担当外派董事、监事的其它情形。第三章外派董事、监事的任免程序第六条凡向控股子公司委派董事、监事，均由公司总裁办公会议作出提名议案，报董事长批准委派。第七条向参股子公司委派董事、监事，依据本公司出资额度不同，候选人的提名、审核、批准，按以下程序进展：1、对本公司出资额超过3000万元〔含3000万元〕的参股企业或其它实体派遣董事、监事，候选人由公司总裁办公会议提名，报董事会批准委派。2、对本公司出资额低于3000万元的参股企业或其它实体派遣董事、监事，候选人由公司总裁办公会议提名，由董事长批准委派。第八条本公司除了按上述程序提名外派董事、监事候选人外，还可以采纳公开竞聘、聘请、选聘方式，择优产生外派董事、监事候选人。第九条外派董事、监事候选人确定后，由董办负责草拟委派文件，由董事长签发，作为推举委派凭证发往派驻公司，派驻公司根据《公司法》及该公司章程的有关规定，将我公司推举委派的董事、监事候选人提交股东会选举。外派董事、监事在派驻公司正式选聘后，由董办代表公司与被委派董事、监事签定《外派董事监事承诺书》，明确外派董事、监事的责任、权利和义务。第十条根据《公司法》，本公司外派董事、监事任期未满，派驻公司股东会不得无故罢免其职务。但当被委派董事、监事本人提出辞呈，或被委派董事、监事因工作调动，或到退休年龄，或本公司对其进展考核后认为其不能胜任的，或该外派董事、监事违背《外派董事监事承诺书》并对本公司利益造成损失时，本公司应准时向投资企业董事会、监事会出具要求变更董事、监事的公函。第十一条变更外派董事、监事的程序如下：1、被委派人本人提出辞呈的，其书面辞呈应递交本公司董事长，董事长依据其辞职理由的充分与否，打算是否准许其辞职；2、被委派人因工作调动，或到退休年龄的，由董事长依据其身体及任职情况打算是否准许其卸任外派董事、监事职务；3 、被委派人经公司考核后认为其不能胜任的，