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《董事会秘书工作细则》 董事会秘书工作细那么第一章总那么第一条为进一步促进**〔以下简称“公司〞〕的标准运作，完善公司治理构造，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，依据《公司法》等有关法律、法规以及《**章程》〔以下简称“《公司章程》〞〕的相关规定，结合公司实际，制定本细那么。其次条公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，并忠实、勤勉地履行职责。第三条公司指定董事会秘书作为公司与证券监管机构的指定联络人。其次章任职资格第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业学问和必需的工作阅历，具有良好的职业道德和个人品质。第五条具有以下情形之一的，不得担当公司董事会秘书：〔一〕无民事行为力量或者限制民事行为力量；〔二〕因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；〔三〕担当破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算结束之日起未逾三年；〔四〕担当因违法被撤消营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾三年；〔五〕个人所负数额较大的债务到期未清偿；〔六〕最近三年受到过中国证监会的行政惩罚；〔七〕公司现任监事、独立董事；第六条董事会秘书可以由公司董事或其他高级管理人员兼任，但须保证其有足够的精力和时间担当董事会秘书的职责，法律法规和《公司章程》规定不得兼任的情形除外。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。第三章聘任与解聘第七条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。第八条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。第九条董事会秘书具有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：〔一〕本细那么规定的不得担当董事会秘书的规定的任何一种情形；〔二〕连续三年未参与董事会秘书后续培训；〔三〕连续三个月以上不能履行职责；〔四〕在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严峻的；〔五〕违背法律法规或其他标准性文件，后果严峻的。第十条公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后，持续履行保密义务直至有关信息公开为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当予以保密的范围。董事会秘书离任前，应当承受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监视下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。第十一条董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务或者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应担当董事会秘书的责任。第十二条公司应当在原任董事会秘书离任后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，公司应当准时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司法定代表人代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。第四章工作职责第十三条董事会秘书应帮助公司董事会加强公司治理机制建立，包括：〔一〕组织筹备并列席公司董事会会议及其特地委员会会议、股东大会会议；〔二〕建立健全公司内部掌握制度；〔三〕主动推动公司避开同业竞争，削减并标准关联交易事项；〔四〕主动推动公司建立健全鼓励约束机制；〔五〕主动推动公司担当社会责任。第十四条董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和效劳工作机制。第十五条董事会秘书负责公司股权管理事务。第十六条董事会秘书应帮助公司董事会制定公司资本市场进展战略，帮助筹划或者施行公司资本市场再融资或者并购重组事务。第十七条董事会秘书负责公司标准运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员承受相关法律法规和其他标准性文件的培训。第十八条董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违背相关法律法规、其他标准性文件或《公司章程》，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示。第十九条公司应当为董事会秘书履行职责供应便利条件，董事、监事及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、协作董事会秘书的工作。其次十条董事会秘书为履行职责，有权理解公司的财务和经营状况，要求公司有关部门和人员准时供应相关资料和信息。其次十一条公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应准时告知董事会秘书列席，并供应会议资料。其次十二条董事会秘书在履行职责的过程中受到