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企业管理章程系列 编号：FS-ZC-04019 企业管理章程系列 章程修正案-需要几份 （标准、完整、实用、可修改） 1 页/共 5 页 企业管理章程系列 编号：FS-ZC-04019 章程修正案-需要几份 Bylaw amendments-several copies required 说明：为规定公司的组织和活动基本准则，并通过所有股东共同一致认可，从而提升公司的经营和管理效率，特此制定。 章程修正案需要几份 每个股东一份，工商局一份，企业留存一份 章程修正案范文 一、取消股东代表的设置，在章程里所有涉及股东代表 的部分改为股东。 二、第三十七条改为:公司设董事会，成员为 7 人，由股 东大会选举产生。设董事长一人，副董事长一人，由董事会 全体董事过半数选举产生。董事会设秘书处，具体负责股东 会议的组织工作和股权变更、转让等的日常工作。 三、增加:单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股 东(“提名人”)，可以向董事会提交董事候选人提名，并就董事 候选人的任职资格、专业经验和职业操守等事项向股东大会 提交专项说明，有《公司法》第一百四十七条规定所列行为 2 页/共 5 页 企业管理章程系列 编号：FS-ZC-04019 之一的不得担任董事。董事候选人应在审议其选任事项的股东大会上接受股东质询，承诺善尽职守，并在任职后向董事会提交《董事声明及承诺书》。 公司董事会在确定董事候选人时，应全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作的需要，认真审查董事候选人的综合素质，以保证公司董事会能有效实现对公司的管理、稳定有序地提高公司治理水平。 董事选举采用累积投票制，按照得票数从高到低依次选 取。 董事应当遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。不得利用职权谋取不正当利益、损害公司利益或推卸应对公司承担的管理责任。 董事应当毫无保留地代表全体股东为公司最大利益努力工作，怀有善意，审慎决策，并遵守回避制度。公司应为董事履职提供必要的工作条件，不得限制或阻碍董事了解公司运营情况。 董事应在董事会休会期间积极关注公司事务，主动了解公司的运营情况;对于重大事项或市场传闻，董事应要求公司 3 页/共 5 页 企业管理章程系列 编号：FS-ZC-04019 相关人员予以说明或澄清，必要时应提议召开董事会审议。 董事应监督公司治理结构的规范运作，及时纠正公司日 常运作中与法律法规、公司章程不符的行为;发现公司或公司 董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为时应要求相关 方立即纠正或停止，并及时向董事会及监管机构报告。 董事应积极配合公司信息披露工作，不得擅自披露公司 秘密，保证公司信息披露的真实、准确、完整、公平、及时、 有效。加强与股东的联系沟通，听取股东建议，维护股东利 益。 董事任期三年，任期届满可连选连任。任期届满未及时 改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数 的，在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律法规和公司 章程的规定，履行董事职责。 董事至少每一年度接受一次公司监事会对其履职情况 的考评，董事的述职报告和考评结果应妥善归档保管。一年 内未亲自出席董事会会议次数占当年董事会会议次数三分 之一以上的，监事会应及时对其履职情况进行审议，就其是 否勤勉尽责做出决议并公告;一年内未亲自出席董事会会议 4 页/共 5 页 企业管理章程系列 编号：FS-ZC-04019 次数占当年董事会会议次数二分之一以上，且无疾病、境外工作或学习等特别理由的，不再适宜担任公司董事。 四、第四十一条改为:董事会会议由董事本人出席，董事因故不能出席可以书面委托其他董事代为出席;一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事委托;委托书中要载明授权范围。 第四十二条改为:董事应就代决策事项发表明确的讨论意见并记录在案后，再行投票表决。 风险准备金制度 公司设立风险准备金制度，在公司启动新项目时，有新的收入，则按照新的风险准备金制度执行。风险准备金专户管理由董事会授权启用。 Foonshion 图文设计有限公司 Fonshion Design Co., Ltd 5 页/共 5 页