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精美文档 PAGE . ZS/CX/QH01 治理评审程序，202X年 9月26日生效 0 目的 确保公司治理体系延续有效地符合GB/T19001-202X标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-202X标准要求，合适本公司不断变化的市场、社会、顾客的需求以及治理方针和目标的要求。 1 适用范围 适用于本公司治理体系的评审。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采纳GB/T19000-202X标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-202X标准的术语。 2.2 本程序中的“治理方针和目标〞含企业方针和目标、质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康平安方针和目标。 3 职责 3.1 总经理 3.1.1 主持治理评审； 3.1.2 批准治理评审方案和治理评审汇报。 3.2 治理者代表 3.2.1 审核治理评审方案； 3.2.2 审核治理评审汇报； 3.2.3 审核治理评审跟踪验证汇报。 3.3 企划部 3.3.1 筹划治理评审，拟制治理评审方案； 3.3.2 搜集、整理、汇总治理评审资料； 3.3.3 拟制治理评审汇报； 3.3.4 验证治理评审汇报的实施情况。 3.4 相关部门 打算相应的治理评审资料。 工作程序 一般情况每年〔不超过12个月〕评审一次，但有以下情况一项或多项发生时，追加一次： 治理方针和目标发生变化时； 4.1.2 社会环境、市场需求发生重大变化时； 内部组织结构发生重大变化时； 4.1.4 连续出现重大质量、环境、平安事故或被顾客严峻投诉时； 4.1.5 适用的国家法律法规发生重大变化时； 4.1.6 总经理有要求时。 评审的主要内容： 4.2.1 治理体系的适宜性：即公司内外环境、适用的法律法规及其他要求发生重大变化后，公司治理体系是否继续适应； 4.2.2 治理方针和目标的完成程度； 4.2.3治理体系的充分性：包含体系筹划过程及其实施是否符合标准要求，资源配置是否充分； 4.2.4治理体系的改良：依据相关方的投诉、抱怨及处理情况等反应信息和体系运行效果的验证，确定改良的要求和措施。 4.2.5 总经理认为的其它要求。 4.3 评审输入 a)内、外部审核的结果； b)顾客中意度的调查和信息反应情况； c)过程结果和产品的符合性； d)预防和改正措施的状况； e)以往治理评审的跟踪验证措施； f)可能影响治理体系的变更情况； g)治理体系改良的建议。 4.4 评审方案 企划部负责拟制,经治理者代表审核,总经理批准后,由企划部发出评审方案。 4.5 评审打算 4.5.1 各相关部门按照评审方案的要求打算评审资料； 4.5.2 企划部搜集、整理评审资料，治理者代表审查； 4.5.3 企划部召集相关人员参加评审会议，并将评审资料分发至参会人员。 4.6 实施评审 4.6.1 由总经理主持治理评审； 4.6.2 企划部作好评审记录，整理并形成治理评审汇报，送治理者代表审核； 4.6.3 治理评审汇报经总经理批准后，由企划局部发至相关部门； 4.6.4 相关部门按照治理评审汇报进行处置，并制订改正措施和预防措施。 4.7 治理评审汇报的跟踪验证 4.7.1 企划部跟踪治理评审汇报的实施情况，搜集反应信息，拟制治理评审跟踪验证汇报，并送治理者代表审核； 4.7.2 总经理确认治理评审跟踪验证汇报； 4.7.3 企划部将治理评审验证汇报及相关资料整理好后，妥善保管，作为下次评审的输入。 4.8 如引起治理体系文件的变更，执行《文件操纵程序》。 5 相关/支持性文件 5.1 文件操纵程序〔ZS/CX/SB01〕 5.2 记录操纵程序〔 ZS/CX/SB02〕 6 相关记录 6.1 治理评审方案〔二级〕 6.2 治理评审资料〔二级〕 6.3 治理评审汇报〔一级〕 6.4 治理评审跟踪验证汇报〔一级〕 7 附表/附录 7.1 治理评审方案表 返回 精美文档 . ZS/CX/QH01-1 管 理 评 审 计 划 表 编号： 评审时间： 评审内容： 相关部门 应提供的评审资料 计 划 发 放 范 围 参 加 评 审 岗 位 填表/日期 审核/日期 批准/日期