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某科学研究院（集团） 母子公司管理制度 第二章 第三章 母子公司权限划分.. 监督、考核与奖惩 第一章总则 第一条 为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司 的权利、义务关系，充分发挥公司的整体优势，根据《中华人民共和国公司法》、 国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生[1998]27号）, 并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所指母公司为某院集团.子公司为某院集团全资和控股 （绝对或相对控股）子公司。 第二章母子公司权限划分 第三条 母公司是向于公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能, 具有资本营运等多种功能的公司制企业。母公司定位为战略管理中心、投资管理 中心、决策协调中心、资产管理中心和综合业务中心. 第四条母公司的主要职能是：依照法定程序和公司章程，组织制定和实 第四条 施公司的长远规削和发展战略；开展投融资、企业购并、资产重组等资本营运活 动：决定公司内的电大事项：组织公司财务规划和卜届公司业绩指标管理：推进 下M企业的改制【:作和业务结构调整；协调下风企业之间的关系；编制公词的合 并会计、统计报表；进行集团总部和下抵公司的审计I:作，统一管理公司的名称、 商标、商并等无形资产和统一公关：进行人力资源规划，建立对子公司的外派人 员管理：建立公司统一的信息网絡：有利丁?形成公司整体经营优势的其他功能。 第五条子公司包括全资子公司和控股子公司。母公司持有100%股份的 公司为其全资子公司，母公司持有50%以上股权，或持有股权虽不足50%但拥 有实际控制权的公司为其控股子公司。子公司作为经营管理中心与利润中心，享 有自主经营权。 第六条 母公司、子公司都是依法设B的公司制企业法人，各口享有独立 的法人财产权,独立行使民屮权利，承担民书责 的法人财产权, 独立行使民屮权利，承担民书责任. 第七条 母公“J作为决策中心，各子公司的发展战略与规切必须服从母公 司制定的公司整体发展战略与规划。公司战略管理必须按照《某院集团战略管理 制度》执行。 第八条 各子公司的投资行为必须按照《某院集团投资管理制度》执行。 第九条 各子公司的财务管理必须服从《某院集团财务管理制度》的有关 规定。 第十条 人事任免。全资子公司的总经理由母公司董事会任免，副总经理 由子公司总经理提名，母公司院长批准，人力资源部备案：控股子公司总经理由 子公司華事会聘任，母公司人力资源部备案，副总经理由于公司总经理提名，子 公司值事会任命，母公司人力资源部备案。 第十一条 分配。全资子公司的税后利润应全额上缴母公司；控股子公司的 税后利润分配由母公司提出利润分配预案，子公司董事会讨论通过。 第三章监督、考核与奖惩 第十二条 子公司必须接受来自母公司的监督与考核。母公司作为出资人 （股东），有权了解、监督子公司生产经营情况。 第十三条 子公司按照《某院集团财务管理制度》的有关规定定期向母公司 资金财务部报送财务报表，接受母公司财务检在和业务指导。 第十四条 子公司应按照《某院集团内部审计管理制度》的有关规定，接受 母公司的审计0 第十五条 母公司每年年初与芥子公司经什层签订业绩指标合同，年底据此 考核，按照指标完成情况，给予相应的奖励与惩罚。 第四章附则 第四章 附则 第十六条 本管理制度由某院集团企划管理部负责解释。 第十七条 本管理制度自某院集团院长办公会通过，院长签发之日起正式生 效、实施。