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浙江六和律师事务所 关于晋亿实业股份有限公司 2007 年年度股东大会法律意见书 六和法律意见[2008] 字第 027 号 致：晋亿实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（ 2006 年修订）等法律、法规、规范 性文件和《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，浙 江六和律师事务所接受晋亿实业股份有限公司 （以下简称公司）委托，指派朱亚 元律师、陈其一律师、于建国律师（以下简称六和律师）出席公司 2007 年年度 股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的相关事项进行见证，并 依法出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，六和律师审阅了公司提供的以下文件，包括： 1、《公司章程》； 2、公司第二届董事会第八次会议决议、会议记录； 3、公司 2008 年 4 月 8 日刊登于上海证券交易所网站的《晋亿实业第二届 董事会第八次会议决议公告暨召开 2007 年年度股东大会的通知》； 4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 5、本次股东大会会议文件。 六和律师根据我国法律的要求， 按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和 勤勉尽责精神， 对本次股东大会的召集、 召开及公司提供的文件进行核查验证并 出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司于 2008 年 4 月 8 日在上海证 券交易所网站和《上海证券报》发出了召开本次股东大会的公告。 2008 年 4 月 30 日下午 2:00 ，公司按照通知的时间、地点，在浙江省嘉善经济开发区晋亿大 道 8 号公司会议室召开了本次股东大会。 出席本次股东大会的股东及股东代理人 共 10 名，代表公司股份 528，473，100 股，占公司股份总数的 71.56%。会议由 公司董事长蔡永龙先生主持。 经验证，六和律师认为本次股东大会的召集、 召开程序符合我国法律、 法规 及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员资格、召集人资格 1、根据出席会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东及 股东代理人共 10 人，代表股份 528，473，100 股，占公司股份总数的 71.56%， 均为 2008 年 4 月 23 日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人，并均出示了股东账户 卡、授权委托书、 法定代表人身份证复印件及本人的身份证件。 出席会议人员除 股东及股东代理人外，还包括公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及 公司聘请的律师。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格。 经验证，六和律师认为本次股东大会出席人员、 召集人符合法律、 法规及 《公 司章程》的规定，其与会资格合法有效。 三、本次股东大会提案事宜 公司董事会决定提请本次股东大会对以下九个议案予以审议，即《 2007 年 度董事会工作报