董事会会议纪要.docxVIP

PAGE PAGE # 董事会会议纪要 在大大小小的会议上， 都会有人做会议记录， 一起来看看如何写 会议记录吧。 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在？市？区?路？号X会议室） 参加会议人员： ⑴发起人（或者代理人）： ⑵认股人（或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起 人、认股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股 份X万股，占全部股份总额的x%,本次创立大会的举行符合法定要 求。 会议议习题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举X作为创立大会的主持人。 主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致） 通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的汇报 发起人代表X向大会作了公司筹办情况的汇报，经与会人员审议, 大会通过了该筹办情况的汇报。其中，XX名赞成，代表股份X万股； X名反对，代表股份X万股；X名弃权，代表股份X万股。 （或者经 全体与会人员表决，一致同意通过该筹办汇报。 ） 二、表决通过公司章程 发起人代表XX向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要 内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程 （ 或者：与会 人员提议将章程第 条___修改为 ___后，一致表决通过了该公司章 程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司 章程，其中X名赞成，代表股份X万股；X名反对，代表股份X万股； X名弃权，代表股份X万股。） （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果） 。 三、选举董事会成员 发起人代表XX向大会介绍了董事候选人名单。 经与会人员讨论 后，以无记名投票 （或举手 ） 方式选举下列人员为公司董事： ⑴选举为公司董事，任期年。其中，X名赞成，代表股份X万股； X名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人 数符合法定比例。 ⑵选举为公司董事，任期年。其中，X名赞成，代表股份X万股； X名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人 数符合法定比例。 ⑶选举为公司董事，任期年。其中，X名赞成，代表股份X万股； X名反对，代表股份X万股；X名弃权，代表股份X万股，赞成人数 符合法定比例。 （注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明） 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表XX向大会介绍了监事候选人名单。 经与会人员讨论 后，以无记名投票 （或举手 ） 方式选举下列人员为公司监事： ⑴选举为公司监事，任期三年。其中，X名赞成，代表股份X万 股；X名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞 成人数符合法定比例。 ⑵选举为公司监事，任期三年。其中，X名赞成，代表股份X万 股；X名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞 成人数符合法定比例。 ⑶选举为公司监事，任期三年。其中，X名赞成，代表股份X万 股；X名反对，代表股份X万股；X名弃权，代表股份X万股，赞成 人数符合法定比例。 （注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明） 同意上述人员与职工 （代表）大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第一届监事会。 五、审核公司设立费用 发起人代表XX向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算 书，设立费用预算 元人民币，实际支出 元人民币 （实际支出 比预算超出 元人民币 ）。经与会人员讨论后， 一致同意 （或者___ 票赞成、 票反对、 票弃权，赞成名额符合法定人数，同意 ） 对实际支出费用 元人民币计入公司创办费 （ 或者将实际费用 ___ 元人民币计入公司创办费， 元人民币由发起人自负），在公司成 立后 内如数偿还。 六、审核发起人非货币出资情况 发起人代表XX向大会介绍了发起人非货币出资情况， 非货币出 资者 名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为 —元人民币，折合普通股 —股。与会人员经讨论，一致同意（或 者 ■票同意、 票反对、 ■票弃权，赞成名额符合法定人数， 通过了）上述非货币出资事项（或者有 票不同意上述折价，认为折 价应为 元人民币，差价由发起人连带补足）。 （大会通过其他决议及表决结果应逐项列明） 会议主持人：（签字） 出席会议人员：（签字） 记录人：（签字） 200X 年X月X日 文章来源网络整理，请自行参考使用