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银行案防工作难点和不足6 篇 第一篇: 银行案防工作难点和不足 员工同志们： 今天，我们召开 20**年季度案防工作分析会，我作简要讲话， 一是回顾我行20**年第一季度案防工作情况，二是对 20**年第二季 度案防工作提出要求。 一、回顾20**年季度案防工作情况 20**年季度是我行案件防控强化年的季度，也是银监局规定的 “制度执行年”的季度。我行高度重视案防工作，按照省银监局关于 案防工作的要求，认真努力开展案防工作，特别是做好员工教育培训、 加强日常风险排查、层层落实责任等五方面工作，取得了良好成绩， 增强全行员工的案件风险意识，初步形成了案防建设的长效机制，为 有效防范和化解案件风险奠定了扎实牢固的基础。20**年季度案防工 作取得的成绩来之不易，是我行重视和加强案防工作的结果，与全行 各部门和全体员工的共同努力分不开。在此，我向为案防工作做出成 绩和贡献的各部门和全体员工表示衷心的感谢。 二、做好20**年第二季度案防工作的要求 我行 20**年季度增强案防意识，认真做好案防工作，虽然取得 了很大成绩，没有发生各类案件，但是案防形势依然严峻，我们丝毫 不能松懈，需要继续抓好案防工作，确保万无一失，切实维护我行员 工和资产的安全。为此，我对做好 20**年第二季度案防工作提出五 项要求：一是深化合规文化。我们每个员工要树立正确的世界观、人 第 1 页 共 17 页 生观、价值观，明白能做和不能做的界限，在办理每一笔业务、营销 每一个客户时，都要一切服从制度，一切遵守制度，在全行形成“程 序至上、合规为本、效益为重”的内控文化和“时时遵章、事事合规、 自觉纠错”的合规文化。二是加强员工管理。要管好一线柜员、会计 主管、信贷人员、网点负责人等重要岗位人员，加强对这些员工日常 行为的排查，确保不出现风险。三是加强设施管理。要加强监控设施 的检查、维护，实现“跨时空、全天候、零距离、无盲点”监控，提 高监控实效。要管理好自助机具，确保自助机具正常使用，不发生案 件事故。四是加强交易管理。要利用反洗钱客户风险系统，加大对重 大交易的实时监督，对提示的风险，及时跟踪，排除风险隐患。五是 加强监督检查。要规范检查形式、规范检查内容、规范检查流程、规 范检查发现问题的整改，切实把各类问题消灭在萌芽状态。 员工同志们，案件防范工作是一项长期的工作，我们要提高认识， 统一思想，切实增强责任心和紧迫感，全面落实各项规章制度，长期 不懈抓好案件防范工作，构筑起案件防范工作的坚实屏障，严防发生 各类案件风险，确保我们九都村镇银行科学发展和平安发展。 谢谢大家! 第二篇: 银行案防工作难点和不足 今天，我们召开 20**年季度案防工作分析会，我作简要讲话， 一是回顾我行20**年第一季度案防工作情况，二是对 20**年第二季 度案防工作提出要求。 一、回顾20**年季度案防工作情况 第 2 页 共 17 页 20**年季度是我行案件防控强化年的季度，也是银监局规定的 “制度执行年”的季度。我行高度重视案防工作，按照省银监局关于 案防工作的要求，认真努力开展案防工作，特别是做好员工教育培训、 加强日常风险排查、层层落实责任等五方面工作，取得了良好成绩， 增强全行员工的案件风险意识，初步形成了案防建设的长效机制，为 有效防范和化解案件风险奠定了扎实牢固的基础。20**年季度案防工 作取得的成绩来之不易，是我行重视和加强案防工作的结果，与全行 各部门和全体员工的共同努力分不开。在此，我向为案防工作做出成 绩和贡献的各部门和全体员工表示衷心的感谢。 二、做好20**年第二季度案防工作的要求 我行 20**年季度增强案防意识，认真做好案防工作，虽然取得 了很大成绩，没有发生各类案件，但是案防形势依然严峻，我们丝毫 不能松懈，需要继续抓好案防工作，确保万无一失，切实维护我行员 工和资产的安全。为此，我对做好 20**年第二季度案防工作提出五 项要求：一是深化合规文化。我们每个员工要树立正确的世界观、人 生观、价值观，明白能做和不能做的界限，在办理每一笔业务、营销 每一个客户时，都要一切服