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龙山县***水电站项目 法律尽职调查报告 PAGE 1 龙山县***水电站项目 法律尽职调查报告 法律文书 2021年8月  龙山县***水电站项目 法律尽职调查报告 龙山县***水电站项目?法律尽职调查报告湘法健尽查字(2011)第4号前言湖南法健律师事务所(以下简称本所)依法接受龙山县**水电开发有限公司(以下简称**公司)的委托，担任**公司的常年法律顾问，并依据****有限公司于2011年7月18日《项目立项确认书》的要求，就**公司拟与****有限公司合作开发“龙山县***水电站”项目的有关事项进行专项尽职调查并出具本调查报告。本律师事务所是一家具有合法资质就项目进行法律尽职调查的社会中介机构。承办律师与**公司及其投资人、高级管理人员之间不存在损害其调查独立性的利害关系，亦无需按照规定回避的情形。本所指派董清华、周一君律师作为本次专项调查报告的具体承办者。两位律师根据有关法律法规的规定，秉承律师行业公认的业务标准、职业道德规范和勤勉尽责精神，出具本报告。本所律师依据尽职调查当时或者以前已经发生或者存在的事实，并给予对该事实的了解和对有关法律法规的理解，出具本报告。本所律师在出具本尽职调查报告的过程中，向**公司提交了法律尽职调查清单，审阅了提交的文件资料，并向**公司及其实际控制人的相关工作人员调查了解了有关情况。为慎重起见本所律师就龙山县***水电站项目开发的相关问题向龙山县招商合作局、工商局、国税部门、技术监督局、人民银行龙山支行等政府部门进行了专项调查了解，取得了相关的文件资料。本所律师仅就与本次合作相关事项相关的法律问题发表法律意见，不对会计或者审计等专业事项发表意见或评论。本调查报告仅供**公司与****有限公司合作开发“龙山县***水电站”项目进行合法交易时参考使用，不得用作其他目的。正文一、?**公司基本情况。1.1**公司的设立与存续。1.1.1**公司的设立龙山县**水电开发有限公司系经龙山县工商行政管理局注册的有限责任公司，成立日期为2010年9月6日，核准日期为2011年1月4日。营业期限至2060年9月5日，注册号：43313000000****。1.1.2公司股东的基本情况胡某，身份证号码43022319691002****，住湖南省渌田镇陂陇村**组*号。游某，身份证号码43022319650719****，住湖南省黄丰桥镇晓曙村**组*号。刘某，身份证号码43022319680529****，住湖南省上云桥镇高岸村**组*号。1.1.3各股东认缴的出资及出资比例如下：名称?出资额?出资形式?出资比例胡某?12.0万元?货币?40℅游某?9.6万元?货币?32℅刘某?8.4万元?货币?28℅1.1.4公司的出资和验资根据**公司最新企业注册登记资料和章程内容显示：公司注册资本叁拾万元，采取一次性人民币现金方式交纳(实缴叁拾万元)。根据湖南锦兴会计事务所有限责任公司于2010年9月4日出具的湘锦兴验字【2010】第122号验资报告，**公司全部注册资金叁拾万元由三位股东一次性足额缴纳，该资金存放于开户行龙山县农村信用合作联社长沙路信用社，存款临时账号：9308223000453446****.1.1.5公司的法定代表人。根据查询**公司设立之始，根据2010年9月1日《龙山县**水电开发有限公司股东会决议》的规定，2010年9月6日工商登记反映**公司设立之初的法定代表人(执行董事)由胡某担任，2011年1月14日通过工商行政局依法变更由股东游某担任至今。1.1.5公司注册地址：湖南省龙山县民安街道办事处长沙路西端.1.1.6公司经营范围：水电项目投资;水电机械设备及建筑材料销售。1.1.7企业组织机构代码56171***-0，登记号：组代管433***-002124。有限期限：自2011年1月17日至2014年9月7日;颁发单位：龙山县质量技术监督局。1.1.8公司的税务登记。2011年1月17日龙山县国家税务局给**公司核发了税务登记证，证号：湘国税等字43313056171****。因**公司至今尚未进行任何实体项目开发，故自成立至今按月纳税申报为0，在地方税务局目前还没有进行税务登记。11.9公司的开户账号。**公司为了开办业务的需要，经中国人民银行龙山支行批准，于2010年1月24日开设基本账户。开户银行：龙山县农村信用合作联社长沙路信用社;账号：9308223000455106****;核准号：J569800009****;开户许可证编号：5510-00019***。1.2.0公司的存续。由于考虑到引进资金后将会对注册资金、地址和经营范围进行变更，加上目前也未到法定的工商年检期限(2011年9