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企业管理章程系列 编号：FS-ZC-04019 企业管理章程系列 股权章程修正案 （标准、完整、实用、可修改） 1 页/共 39 页 企业管理章程系列 编号：FS-ZC-04019 股权章程修正案 Model amendments to the equity charter 说明：为规定公司的组织和活动基本准则，并通过所有股东共同一致认可，从而提升公司的经营和管理效率，特此制定。 股权章程修正案范本 1 根据本公司____年__月__日第次股东会决议，本公司决 定变更公司名称、经营范围，增加股东和注册资本，改变法定代表人、(__)、(__)，特对公司章程作如下修改: 一、章程第一章第二条原为:“公司在工商局登记注册，注册名称为:公司。” 现改为: 二、章程第二章第五条原为:“公司注册资本为万元。”现改为: 三、章程第三章第七条原为:“公司股东共二人，分别为”。现改为:“ 四、章程第二章第六条原为: 现改为: 2 页/共 39 页 企业管理章程系列 编号：FS-ZC-04019 股权章程修正案范本 2 ****股份有限公司(以下简称股份公司)董事会决定根据 《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意 见》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律、法规的规定，并结合公司的实 际情况对公司现行章程进行修改。公司章程修改内容说明如 下: 1、原公司章程第十三条修改为: 经公司登记机关核准，公司经营范围是:信息科技产品生 产、经营;信息咨询服务(涉及专项管理规定的除外);仓储(涉 及专项管理规定的除外);房地产开发与经营、房地产租赁;国 内商品(国家政策规定不允许经营除外)批发、零售;自营和代 理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录，国 家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除 外);经营进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和转口贸 易;进口酒类批发;汽车(含小轿车)销售。 2、原公司章程第十八条修改为: 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深 3 页/共 39 页 企业管理章程系列 编号：FS-ZC-04019 圳分公司集中托管。 3、原公司章程第三十九条修改为: 股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或 其他法律手段保护其合法权利。股东大会、董事会的决议违 反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民 法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。公司董事、 监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的 规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。股东有权要求 公司依法提起要求赔偿的诉讼。 4、原公司章程第四十二条修改为: 公司的控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股 股东不得利用其特殊地位谋取额外的利益，不得直接或间接 干预公司决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他 股东的合法权益。 公司的控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严 格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序。控股股东提 名的董事、监事候选人应当具备相当专业知识和决策、监督 能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事 4 页/共 39 页 企业管理章程系列 编号：FS-ZC-04019 选举决议履行任何批准手续;不得超过股东大会、董事会任免 公司的高级管理人员。 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司 和其他股东合法权益的决定。 5、原公司章程第四十五条修改为: 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当 报告深圳证券交易所，说明原因并公告。 6、原公司章程第四十六条修改为 :有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或 者少于章程所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时; (三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数 10%(不 含投票代理权)以上的股东书面请求时; 5 页/共 39 页 企业管理章程系列 编号：FS-ZC-04019 (四)董事会认为必要时; (五)公司半数以上独立董事联名提议召开时; (六)监事会提议召开时; (七)公司章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。 7、原公司章程第四十七条修改为:临时股东大会只对通 知中列明的事项作出决议。临时股东大会审议通知中未列明 的提案内容时，对涉及本章程第四十八条所列事项的提案内 容不得进行变更;任何变更都应视为一个新的提案，不得在本 次股东大会上进行表决。 8、原公司章程第四章第二节