某企业技术改造流程分析报告.pdfVIP

技术改造流程 1 范围 公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程 2 控制目标 2.1 确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批 3 主要控制点 3.1 使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批 3.2 技术质量部总经理对论证结果进行审批 3.3 财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批 4 特定政策 4.1 审批权限：技术质量部总经理小于 50 万；财务总监大于等于 50 万小于 1000 万；总裁办公会大于 1000 万 4.2 100 万元以下的单件仪表采购，不需立项 4.3 与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴 5 涉及部门 5.1 技术质量部 5.2 项目所在部门 5.3 财务总监 5.4 总裁办公会 5.5 投资管理部 5.6 物资管理部 5.7 财务部 6 技术改造流程说明 C-06-006-001 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量 技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报 部 年度技术改造项目的通知 2 项目所在 项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造 部门 计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划 费用、实施进度、项目负责人等 3 项目所在 部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技 部门 术质量部；不同意重新修改 4 ． 技术质量 技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经 部 理 5 技术质量 技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员 部 并分发会议通知 6 项目所在 营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议 部门投资 财务 6 ．1 项目所在 各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单 部门投资 介绍 财务 6 ．2 项目所在 产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项 部门投资 目并对项目进行筛选 财务 7 技术质量 技术质量部编写会议纪要 部 7 ．1 不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造 的项目纳入公司年度技术改造项目计划 7 ．2 各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项 目年度计划并提交总裁办公会审批 7 ．3 公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事 会办公室。送财务投资及项目所在部门 项目所在 项目负责人收集所有的技改需求信息并编制技改 8 部门 项目建议书上报部门总经理审批 项目所在 项目所在部门总经理根据部门技术改造需求审批 9 部门总经 技术改造项目建议书 理