经济犯罪调查与侦查.ppt

经济犯罪调查与侦查;    犯罪导论：一、犯罪的概念; 二、犯罪的基本特征; 三、犯罪的构成要件;第一章 经济犯罪概述; 德国的林德曼从刑法学（法益）的角度提出了经济犯罪的概念。 德国的施奈德认为，经济犯罪具有下列基本特征： （1）经济犯罪行为违反了某一经济刑法； （2）经济犯罪行为侵犯或者威胁了经济秩序； （3）经济犯罪主要的不是直接针对个人利益，而是针对一些经济部门或整个社会经济秩序；;（4）经济犯罪可以造成物质的、心理的、社会的、经济的和无形的危害； （5）经济犯罪是对信任和权力的滥用。 ;二、我国关于经济犯罪的概念 ■ 1982 年人大《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》首次提出“经济犯罪”一词。 ■ 1992年,中共中央提出建立市场经济体制,为经济犯罪的立法提供了政治基础 ■ 1997年刑法的颁布，使学界对经济犯罪的研究进入了一个新的阶段。 我国关于经济犯罪的概念主要有以下几种观点： （一）从经济犯罪的特征角度论述 1、客体说 2、领域说 3、行为说 4、混合说 ;（二）从经济犯罪的外延来论述 1、最广义的经济犯罪概念 其外延几乎涉及所有经济活动的行为。 2、广义经济犯罪概念 包括分则第三章(破坏社会主义市场经济秩序罪)、第五章（侵犯财产罪）、第八章（贪污贿赂犯罪）及第六章妨害社会管理秩序罪中第六节破坏环境资源保护等犯罪。 3、狭义经济犯罪概念 主要指分则破坏社会主义市场经济秩序罪。; 经济犯罪：是指行为人为牟取非法经济利益，在从事经济活动和管理活动过程中，滥用经济权利、管理权力和市场信用，实施危害市场经济交易秩序和国家经济管理秩序、应当受刑罚处罚的经济不法行为。 这一概念涵盖了经济犯罪主、客观方面的特征，从事实和规范两个角度揭示了经济犯罪的本质。 从以上概念出发，经济犯罪包括：（1）破坏社会主义市场经济秩序罪；（2）贪污贿赂犯罪；（3）严重破坏环境、自然资源的犯罪。;??、经济犯罪的特征 （一）经济犯罪的内在特征 1、经济犯罪发生在市场经济运行过程中 2、经济犯罪是为了获取非法经济利益 3、经济犯罪违反了经济管理法规和管理秩序 （二）经济犯罪的外在特征 1、经济犯罪具有复杂性 2、经济犯罪具有多变性（法定犯） 3、经济犯罪具有隐蔽性 4、经济犯罪具有贪利性和投机性;三、经济犯罪的原因 （一）经济体制转型是经济犯罪产生的社会原因 1、市场经济的自主性催化权力失控、滥用（市场经济是自主经济） 2、市场经济的盈利性膨胀了市场主体的逐利欲望（市场经济是盈利经济） 3、市场经济的开放性增加了经济犯罪的跨越性（市场经济是开放经济） 4、市场经济的竞争性刺激了经济犯罪人的越轨意识（市场经济是竞争经济）; 5、市场经济成熟规则的缺乏为经济犯罪提供了契机（市场经济是法治经济） （二）政治体制改革滞后是经济犯罪的体制原因 （三）监督制约机制的欠缺和法制的不健全是经济犯罪的制度原因 （四）诚信社会环境的缺失是经济犯罪的社会心理原因;第二节 经济犯罪的构成 一、经济犯罪的客体 (一) 市场经济交易秩序 （二）国家经济管理制度 二、经济犯罪的客观要件 （一）违反国家经济管理法规 （二）在市场经济运行或管理中从事非法的经济活动 （三）严重破坏市场经济秩序或财经管理制度 三、经济犯罪的主体 四、经济犯罪的主观要件 ;第三节 经济犯罪的司法认定 一、犯罪构成与定罪 二、罪量因素与定罪量刑 （一）罪量因素的立法模式 具体型、概括型、并列型。 （二）经济犯罪中的数额、数量、情节、后果 （三）经济犯罪的数额类型 犯罪指向数额、犯罪所得数额、犯罪损失数额。 ;第二章 经济犯罪调查概论;二、经济犯罪调查的分类 1．依据调查主体的不同，可分为： 侦查人员的调查、律师的调查、会计师的调查、纪检监察人员的调查、行政执法人员的调查以及其他人员的调查； 2．依调查程序是否需要遵循严格的法定程序，可分为： 规范调查和自由调查 3.依调查主体是否公开身份以及调查是否对被调查人公开，可分为： 公开型调查和秘密型调查;4.依调查主体的权限不同，可分为： 权力型调查和权利型调查 5.依调查程序是否具有强制性，可分为： 强制性调查和任意性调查 6.依调查主体是否需要经过委托，可分为： 自行调查和委托调查 7.依照调查对象是否明确可分为：