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广州仁恒医药科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-032 广州仁恒医药科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订版） 住所：广州高新技术产业开发区科学城天泰一路2 号自编五栋四楼401 室 主办券商 安信证券 住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 2021 年11 月 1 广州仁恒医药科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-032 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 广州仁恒医药科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-032 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 14 四、 本次发行对申请人的影响 15 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 15 六、 中介机构信息 19 七、 有关声明20 八、 备查文件26 3 广州仁恒医药科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-032 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、股份公司、仁恒医药、发行人 指 广州仁恒医药科技股份有限公司 股东大会 指 广州仁恒医药科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州仁恒医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州仁恒医药科技股份有限公司监事会 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会