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关于2013年度董事会工作报告的议案 根据会议议程，下面由我宣读《关于 2013 年度董事会 工作报告的议案》。 一、2013年度公司经营情况 2013 年中国宏观经济复苏乏力，增长速度放缓，双金 属带锯条行业竞争加剧。面对严峻外部环境，公司按照董事 会年初既定的经营方针，适时调整经营策略，采取灵活有效 的营销政策，加强市场竞争，强化制造控制，提高产品质量 和性能，实施全面预算管理和 ERP 信息化建设，提高精细 化管理水平，通过实施股权激励方案发挥核心团队力量，率 领全体员工积极进取、务实工作，保证了公司平稳良好的运 营。 根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，公司2013 年度营业总收入27722万元，实现净利润5381万元，总资 产为 51181 万元，净资产收益率 17.21% ，资产负债率 33.38% ，财务运行状况良好。 二、投资管理 2013 年度，公司独资设立了济南*科技有限公司，注册 资金为人民币200万元。目前公司设立的全资子公司共4家 （无锡、上海、济南与泽嘉），均为销售子公司，这为规范 公司经营，提高市场竞争力，扩大销售收入，增加利润，奠 定了基础。公司将严格按照公司章程与对外投资管理制度， 加强对外投资管理，规范子公司运作。 三、2013年董事会日常工作情况 2013年度董事会进行具体工作情况如下： （一）董事会会议情况及决议内容 1、2013 年4 月5 日召开第二届董事会第十二次会议， 会议审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》、《关 于2012年度总经理工作报告的议案》、《关于2012 年度独立 董事述职报告的议案》、《关于2012年度财务报告及相关报告 的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于2012 年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度财务预算报告的 议案》、《关于续聘公司2013 年度审计机构的议案》、《关于 2013 年度融资业务授权的议案》、《关于公司高级管理人员薪 酬与激励办法的议案》、《关于公司股权激励方案的议案》、《关 于为公司员工在公司所在地购买首套住房提供免息借款的议 案》、《关于公司启用鼎捷TOPGP系统的议案》、《关于聘请* 为公司审计部负责人的议案》、《关于召开2012年年度股东大 会的议案》。 2、2013 年5 月6 日召开第二届董事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改 公司章程的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的 议案》。 3、2013年12月31 日召开第二届董事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》、《关