海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议.PDFVIP

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-072 债券代码：112532 债券简称：17凯撒03 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十 七次会议于2017 年 12 月14 日以通讯方式召开，会议由董事长兼首席执行官刘 江涛先生主持。会议通知于2017 年12 月6 日以电子邮件及电话方式通知各位董 事。会议应到董事 11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》 的有关规定。会议审议了如下议案： 1、审议通过了 《关于全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资孙公司购买 资产暨关联交易的议案》, 公司董事会同意北京新华空港航空食品有限公司以 5174.38 万元向中国新华航空集团有限公司购买用于加工航空食品的厨房设备。 公司关联董事刘江涛、刘志强、陆建祥、张文博回避表决。（内容详见巨潮资讯 网 本日公告） 2、审议通过了 《关于全资孙公司开展售后回租融资租赁业务的议案》 会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资孙公司开展 售后回租融资租赁业务的议案》, 公司董事会同意北京新华空港航空食品有限公 司将其部分生产设备、厂房等以售后回租的方式与北京农投融资租赁有限公司开 展融资租赁业务，融资金额为11,000 万元，融资期限为60 个月。海航旅游集团 有限公司为本次融资租赁事项提供连带责任担保，同时北京新华空港航空食品有 限公司以部分土地房产作抵押担保。（内容详见巨潮资讯网 本日公告） 3、审议通过了 《关于增加2017年日常关联交易预计的议案》 会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加2017 年日常 关联交易预计的议案》。2017 年度发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与 销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为26.36 亿元与9.27 亿元； 本次追加后，公司2017 年度预计发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与 销售商品、提供服务的日常关联交易金额分别为26.50 亿元和10.65 亿元。公司 关联董事刘江涛、陈小兵、刘志强、陆建祥、张文博、马逸雯、陈威廉回避表决， 该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。（内容详见巨潮资讯网 本日公告） 4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》,公司董事会同意聘任余晴雨女士为公司证券事务代表。（内容详见 巨潮资讯网本日公告） 5、审议通过了《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。（内容详见巨潮 资讯网本日公告） 6、审议通过 《关于召开公司二〇一八年第一次临时股东大会的议案》 会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司二〇一 八年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2018 年1 月2 日召开2018 年第一 次临时股东大会。（内容 详见巨潮资讯网 本日公告） 特此公告。 附件：个人简历 海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 二〇一七年十二月十五日 附件：个人简历 余晴雨，女，1988 年出生，籍贯陕西西安，北京大学本科学历，现任海航 凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室三会业务总监，本人未持有本公司股份， 与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职情形，不是失信被执行人， 也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。