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1 - 合同管理程序 代码 版本 A 共 9 页 日期 编制 审核 批准 1、目的 为了防范市场及法律风险，避免因合同签订、履行过程中不规范行为导致的纠纷，维护企业合法权益，特制定本管理程序。 2 、适用范围 本管理程序适用于公司与各法人单位、其他经济组织、自然人等平等主体之间依法签订的各类合同或协议，包括维保、承运、检维修、建设工程施工、加工承揽、委托、劳务、买卖、租赁、技术服务、供用电（水、气）、运输、担保、借（贷）款等合同（不含劳动合同）。 3、 依据性法律法规及上级公司文件 3.1《中华人民共和国合同法》 4 、职责 4.1经营管理部是公司合同管理的归口管理部门,设法务人员负责合同的合规性审查、存档及检查。负责公司保运、检维修、工程承包、专业工程分包及买卖合同的组织承办。 4.2人力资源部负责公司承运、劳务分包、劳务派遣合同的组织承办。 4.3计划财务部负责按照合同约定按期支付各类合同款项、收取保证金及保函。 4.4安全技术部负责公司合同的质量、技术及安全附件的审核及交底管理。 4.5各项目部（分公司）、承责经营单位负责各自业务范围内的保运、检维修、工程承包等合同的组织承办。 5 、工作程序 本管理程序包括的工作事项有：合同谈判，合同签订，合同交底，合同的履行，合同的变更与解除，合同的档案管理，合同考核管理。具体要求如下： 5.1 合同谈判 5.1.1合同承办单位的合同承办人具体负责合同的谈判。 5.1.2合同谈判应留有谈判记录，谈判记录应详细记录合同谈判的过程及结果，由参与谈判的人员签字确认，合同承办人负责保留合同谈判记录作为合同起草的依据。对甲方保留谈判记录及签字的，合同承办人应保留书面笔记。 5.2 合同签订 5.2.1合同起草 5.2.1.1基本要求 a)对外发生经济往来行为，超过壹万元的均应以合同书的形式签订合同。 b)起草合同，有统一格式文本的，使用统一文本；没有统一文本的，参照国家或行业示范文本，应具备以下基本条款： 双方的名称或姓名和住所；标的；数量；质量； 价款或者酬金，付款方式和期限；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法。 c)合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 5.2.1.2 合同承办人负责合同的起草，合同内容应与合同谈判结果一致。合同承办人草拟合同后，应在2个工作日内将合同电子版发送经营管理部法务人员进行审查存档。 a)买卖合同的起草应注意： 买卖物资必须先签订买卖合同后方可采购。采购固定资产或其他物资合同额超过1万元的原则上均应留取质保金，质保期不应低于国家规定质保期限，设备需要调试使用的在合同中应明确约定免费上门调试的条款。长期采购的合同应在合同中详细约定采购物资范围及结算单价。 b)分包合同的起草应注意： 分包合同原则上不允许有预付款，月度工程款的支付比例不得高于总包合同约定的付款比例，分包商必须交纳一定比例的安全保证金，分包合同条款不得优越于总包合同条款，并约定不低于总包合同的质保期。 5.2.1.3由合同相对方起草的合同，合同承办人负责及时获取合同电子版并在进行初审后2个工作日内发送经营管理部法务人员进行审查，同时报告初审情况。 5.2.2合同的法务审查 5.2.2.1经营管理部法务人员负责合同的审查，审核合同文本、附件、〈合同审批表〉等资料的合法性及合规性，根据实际情况，合同承办单位应按法务人员的要求提供合同基础及背景资料(谈判记录、成本分析等)。 5.2.2.2法务人员对审查有重大问题的合同可提出法律意见书，对法务人员提出法律意见书的合同，合同承办单位需书面答复并由单位负责人签字确认。法律意见书作为合同的资料与合同一并审批。 5.2.3合同编号 5.2.3.1合同由法务人员按照：公司名称缩写(YCEC)+年度末两位数字+序列号的顺序编号。 5.2.3.2 合同法务人员对审核后的合同电子版进行编号，并将合同基本情况预登记在合同管理台账中待合同盖章时与合同文本进行核对。 5.2.4 合同审批 5.2.4.1主合同审批 a) 合同标的额在5万元及以下的采购合同经合同承办单位负责人审核后，报公司总会计师及公司分管领导批准。 b)合同标的额在5万元以上采购及其他合同均应由合同承办单位负责人审核，经公司总会计师及分管领导审批后，报总经理批准。 5.2.4.2合同附件的审批 a)物资及工作量清单附件的审批： 物资清单、工程量明细及维修清单等作为合同附件的，由合同委托代理人签字，与主合同一同审批。合同的委托代理执行公司《授权委托管理规定》。 b)技术类附件的审批： 合同附技术规格书、技术要求及图纸的，由使用（需求）单位分管技术负责人或负责人签字报安全技术部审核。主同金额在20万元及以上的需由公司分管技术领导审