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上市公司督查督办管理制度 第一章总则 第一条督查督办是推动公司经营决策落实不可缺少的重要手段，督查督办的主要任务是推动事关公司经营发展的重要会议、重要文件、重大决策、重要工作部署的贯彻落实。为充分发挥公司督查落实职能，确保各项工作有效推进落实，提升公司执行力，现形成如下管理制度，本制度适用于XXX公司全辖各公司、部门。 第二章对公司安排工作的督查落实 第二条召开各类专项会议、办公会议、经营分析会议等，应提前明确会议组织单位，并由会议组织单位（或部门）负责做好会议记录，形成会议纪要；每次会议安排的工作必须有明确的工作标准、时间进度要求及责任人。 第三条对于各类会议形成的纪要或工作安排，会议纪要负责部门要与主管领导或承办单位负责人沟通，明确完成的时间计划、工作标准、责任人。同时，股份企管部要安排专人建立登记台账，对安排的各项工作进行跟踪、落实和督查。 第四条对有明确时间和进度要求的工作，股份企管部须提前与相关工作负责人沟通，督促其按期完成此项工作；对于没有明确时间和进度要求的工作，须每周对该项工作的推进情况向公司相关领导或负责人进行汇报反馈，以便于领导能够及时掌握工作进展情况，及时给予指导和安排。 第五条对于各类会议安排工作的进展情况，股份企管部要定期进行通报。对于未按时完成或未按期推进的各项工作，要提出考核意见，报请公司主管领导批准后进行考核。 第三章公司领导工作安排的督查落实 第六条督查督办工作主要目标为落实内部经营文件的工作要求。由企管部将文件要求下达至相关部门、单位和人员推动落实并督促反馈；传阅类文件或全局类文件，由行政部负责分发传阅。 第七条股份企管部要根据公司领导对文件的批示意见，负责工作的督办落实。 第八条股份企管部要按每周反馈一次的汇报方式，将领导批示文件的落实推进情况反馈相关领导，便于各项工作的有效推进和执行。 第九条股份企管部要对领导临时安排的各项工作进行督查督办，将工作内容通过办公0A、电子邮件或手机短信发送至责任人。 第十条股份企管部要对未按时完成或落实各项工作的相关领导和部门提出相应的考核意见，报考核部门进行考核。 第十一条公司领导及各单位负责人、各职能部室收到股份企管部发送来的公文要及时阅批，急件当日批复；一般文件次日内批复。 第十二条各职能部室、各公司负责人收到承办公文后，要抓紧办理。对拖延批复的领导和职能部室，股份企管部将记入当月考核。各职能部室、公司负责人应当每日两次查看办公0A、工作邮箱或手机短信，做到及时了解掌握公司各项工作安排。 第十三条对不属于自己业务范围，又不适宜由本部门、本单位主办的，应在收文当天向股份企管部回退并书面申明理由。 第十四条各级负责人阅完公文后要签名并注明日期。需要签署具体意见的，意见要明确、具体。 第四章各单位上行文的督查落实 第十五条内部经营上行文件（含请示、报告、说明、汇报等）由文件拟稿部门自行呈报公司总经理批示。各单位要及时整理文件签阅办理情况，并及时将批复等相关信息反馈股份企管部。 第十六条各单位所有经营工作相关的上行文均需归口到股份企管部统一进行管理。股份企管部要对收到的经营工作相关文件及公司领导批示文件、会议纪要等建立专门的管理台账，并按公司文件收发流程进行转发，各单位及部门要做好签收记录。股份企管部及各单位要对执行情况进行跟踪、检查和反馈。 第五章各单位内部的督查落实机制 第十七条各单位可以采用专职或兼职的形式，建立企管信息员体系，负责与股份企管部对接。主要负责收取股份企管部转发的各类经营工作相关通知、纪要、决定以及各类电子文件或传真等文件。 第十八条各单位企管信息员对于股份企管部发送的各类通知等外来文件应及时做好登记，并根据文件要求做好督办反馈。 第十九条各单位企管信息员要坚持求真务实、公平公正的原则，狠抓督查效果，提高督查的实效性，并与股份企管部建立固定的、日常的工作联系机制。 第二十条各公司各级负责人有责任、有义务主动配合各单位企管信息员和股份企管部，全力落实公司文件要求推进情况。发现有推诿、态度恶劣等不配合情况，以及未能及时反馈工作进度的单位和责任人，各单位企管信息员有权向股份企管部进行反馈，并由股份企管部进行专项督导并提出考核意见。 第六章督查督办考核标准 第二十一条坚持“奖优罚劣、奖大于罚”的原则，对列入股份企管部督查督办范围的工作事项，按照时限要求和工作标准进行跟踪督查，严格奖罚。 第二十二条凡被股份企管部列入督查督办的工作事项，列入月度绩效考核，每项工作分值减分后下限为-XXX分，加分后上限为XXX分。每月度督查督办的所有工作的合计考核总分值减分后下限为-20分，加分后上限为30分。 第二十三条对有明确时限和工作标准的工作事项，承办单位根据实际情况认定已经不能按时或按标准办结的，要在认定的当天立即向股份企管部书面报告工作情况和剩余工作量及未