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计划管理办法 第一章总则 第一条 计划管理工作的任务： 、 在科学预测的基础上，为确定公司的发展方向、发展规模和发展速度提 供依据，制定公司的长远规划并通过年度综合计划组织实施。 、 根据市场需求状况和公司的实际情况，编制公司年度综合计划，使公司 各项科研、工程、生产经营活动及其他各项工作在公司统一的计划下协 调进行。 、 充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，不断改善公司的各 项技术经济指标，以取得最佳的经济效果和社会效果。 第二条 公司的计划管理工作根据“统一领导，归口管理”的原则，主管管理 规划部的副总经理为公司计划管理工作的最高领导；管理规划部综合 计划室是公司计划工作的综合管理部门；各事业部都分别是各种专业 计划的归口部门。 第三条 为保证公司计划工作的正常开展，应加强综合计划机构，保证其在公 司中应有的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划 工作的要求配备专职（或兼职）的计划人员。 第四条 公司计划必须认真进行综合平衡，坚持“积极平衡，留有余地”的原 则，不留缺口，不“打埋伏” 。 第五条 公司的各项计划是公司的科研、工程、生产经营活动的依据，计划一 经下达，各级部门都必须充分发动职员，切实有效的措施，保证计划 的实现。 第二章长远规划 第六条 长远规划是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度 计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列几个方面： 、 公司的根本目标和发展方向。 、 公司的发展规模。 、 公司技术发展方向和发展水平。 、 公司经济技术指标将要达到的水平。 、 公司人力资源将要达到的结构状况及采取的措施。 、 公司各项财务指标所要达到的水平。 第七条 编制公司长远规划的主要依据： 、 经济发展的需要。 、 市场的需求。 、 公司经济、技术水平条件。 、 国内外同类产品、技术的最新成就和发展趋势。 、 改善管理和人力资源状况后能提供的潜力。 、 公司财力水平所能提供的条件。 第八条 长远规划的编制由分管计划工作的副总经理主持。管理规划部综合计 划室负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各归口部门按规划 要求负责搜集、整理资料提出专业规划 （草案 ） 。长远规划经总经理及 董事会批准后分年组织实施。 第三章年度综合计划 第九条 年度综合计划是公司全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季 度、月度计划的重要依据。因此，公司科研、工程、生产、经营各个 环节以及其他各方面的活动，都必须严格按计划执行。 第十条 年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行 编制，即由分管工作的副总经理负责领导，各业务归口部门按“管什 么业务，就编什么计划”的原则，根据规定的计划表式，负责编制各 专业计划，管理规划部综合计划室负责拟定编制计划的总进度，组织 综合平衡工作，于规定时间上报下达。 第十一条 年度综合计划编制的依据： 、 总经理提出的经董事会批准的年度经营方针目标。 、 销售合同和市场预测资料。 、 公司长远发展规划。 、 本公司历史统计资料。 、 经过审定的技术经济定额。 、 公司人力、物力、财力所能提供的条件。 第十二条 编制计划所需资料由各部门相互提供，任何单位都不得拒绝。 第十三条 专业计划的编制，各部门负责人要亲自主持，计划草案要认真听取分 管副总经理和有关部门的意见，并按规定时间报综合计划室。报送的 计划必须附文字说明，经部门负责人和编制人签章后方才生效。 第四章指标管理 第十四条 年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示 的。计划指标就是公司在计划期内科研、工程和生产经营等方面应该 达到的目标和水平。为全面反映公司的各项活动，必须适当设置各种 指标，建立健全公司的指标体系，完善和促进计划管理工作。 第十五条 计划指标应按历史平均先进水平来确定，一般应高于上期实际的水平 并经过努力才能实现的。 第十六条 计划指标分级归口管理。公司级指标 （总指标 ） 由公司管理规划部综合 计划室负责汇总、平衡、上报和下达，各职能部门负责归口管理。各 事业部级指标 （分指标 ） 以事业部部长为首，组织有关职能人员负责管 理。 各专业研究室 （或车间 ）指标以室主任 （或车间主任 ） 为首组织人员管 理。 第十七条 为使计划层层落实， 计划指标必须进行层层分解， 坚持谁管什么指标， 就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标 执行情况按规定线路进行反馈。 第十八条 公司级指标的设置，由管理规划部综合计划室根据董事会和总经理的 要求和公司内部管理工作的需要，同指标归口部门商定。 第五章计划指标调整 第十九条 为维护计划的严肃性，公司一级计划董事会及总经理批准下达后，必 须严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原 因影响，经主观努力