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广东道氏技术股份有限公司 广东道氏技术股份有限公司 20XX 年年度报告全文 1 1 广东道氏技术股份有限公司 20XX 年年度报告 20XX-032 20XX 年 04 月 PAGE 48 PAGE 48 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人荣继华、主管会计工作负责人秦智宏及会计机构负责人(会计主 管人员)徐春霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 107500000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 目录 HYPERLINK \l _bookmark0 第一节 重要提示、目录和释义 2 HYPERLINK \l _bookmark1 第二节 公司简介和主要财务指标 6 HYPERLINK \l _bookmark2 第三节 公司业务概要 10 HYPERLINK \l _bookmark3 第四节 管理层讨论与分析 13 HYPERLINK \l _bookmark4 第五节 重要事项 31 HYPERLINK \l _bookmark5 第六节 股份变动及股东情况 57 HYPERLINK \l _bookmark6 第七节 优先股相关情况 63 HYPERLINK \l _bookmark7 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 64 HYPERLINK \l _bookmark8 第九节 公司治理 72 HYPERLINK \l _bookmark9 第十节 财务报告 77 HYPERLINK \l _bookmark10 第十一节 备查文件目录 174 释义 释义项 指 释义内容 道氏技术、公司、本公司 指 广东道氏技术股份有限公司 道氏科技 指 佛山市道氏科技有限公司 道氏配送 指 恩平市道氏配送服务有限公司 陶瓷共赢商 指 广东陶瓷共赢商电子商务有限公司 道氏金融服务 指 深圳道氏金融服务有限公司 道氏先进材料 指 云浮道氏先进材料有限公司 宏瑞新材料 指 江西宏瑞新材料有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东道氏技术股份有限公司章程》 股东、股东大会 指 广东道氏技术股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东道氏技术股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东道氏技术股份有限公司监事、监事会 上市 指 公司于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易的行为 报告期 指 20XX 年度 陶瓷工业 指 用黏土类或其它矿物原料经粉碎加工、成型、煅烧等过程制成各种陶 瓷制品的工业，主要包括日用瓷及陈设艺术瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷 和特种陶瓷等。 建筑陶瓷 指 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖， 不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。 釉面材料 指 用于形成陶瓷表面釉面的材料统称，既包括传统的釉料、釉面色料及 辅助材料，还包括陶瓷墨水等新型材料。 色釉料 指 行业通俗称谓，指用于陶瓷的色料和釉料，其中色料可分为坯用色料 和釉用色料。 釉料 指 一种施在陶瓷坯体表面，经烧结而形成光面或亚光釉面，起遮盖或装 饰作用的无机非金属材料。 熔块 指 按一定比例混合的硅酸盐材料等在高温融熔后，骤冷而形成的玻璃状 物质，可细分为透明熔块、乳白熔块、有色熔块等。 基础釉 指 又称底釉或面釉，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、颜 料熔合。其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、全抛釉发色良好，防 止生产过程出现釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。 全抛印刷釉 指 系全抛釉和印刷釉的合称。全抛釉是一种配方釉，是施于瓷质釉面砖 的最后一道釉料，其形成的釉面可以进行抛光加工；全抛釉砖集抛光 砖与瓷质釉面砖的优点于一体，釉面类似抛光砖般光滑亮洁，釉面花 色图案丰富，色彩绚丽厚重。印刷釉也是一种配方釉，与釉用色料及 印油相配合成为花釉，通过丝网或辊筒印刷后形成建筑陶瓷多种多样 的图案。每一种色