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OA审批模块管理办法 第一章总则 第一条目的 为规范公司工作流程信息化过程，加强OA流程需求申请、变更、数据维护的管理，确保OA流程安全、稳定的运行，特制定本办法。 第二条适用范围 本制度适用于公司职能部门以及各业务部。 第三条术语和定义 确立以下术语和定义，适用于所有信息化相关的制度、管理办法及流程管理文件。 1.OA流程：实际工作流程经OA流程开发后，在OA系统上运行的工作流程。 2.新增流程：根据工作流程的开发需求，在OA系统中的流程开发实现。 3.流程变更：包括流程发起权限变更、流程节点变更、流程表单变更（字段或表单样式）、流程操作人变更、流程停用等。 4.流程撤销：将已经发出的流程，退回到发起人。 5.流程转交：将用户“待审批”中的流程转交给其他用户，由代理人代为处理。 第二章职责 第四条信息部 信息部是OA系统上流程设计开发的承担者，负责OA流程新增、变更需求的技术评估，需求功能的实现，及流程权限、流程数据管理等维护工作。 第五条流程信息化需求部门 流程信息化需求部门是OA流程的归属部门，是OA流程需求提出者，OA流程的新增、变更、撤销和删除均按“钉钉审批模块相关申请”审批程序的要求执行。 第六条质量部 质量部负责OA流程新增、变更的需求审核工作。包括不限于： 1.模块相关申请，是否与现有OA流程冲突、重复； 2.表单相关申请，是否符合标准化要求； 3.审批流程相关申请，是否满足公司管理文件要求。 第七条内控法务部 内控法务部负责OA流程新增、变更的需求审核工作。包括不限于： 1.是否满足内部控制体系要求； 2.是否有效控制风险。 第三章工作程序 第八条新增流程 需求部门申请新增OA流程，应在OA系统中提交需求申请，并根据模板提供流程图、流程说明文档、表单模板等资料。当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择相应流程关键节点的部门负责人审批。 第九条变更流程 如需要开通工作流程的发起权限，应在OA系统中提交开通申请。 如需要变更流程节点、表单（字段或样式），应与流程的归属部门沟通，意见达成一致后，由流程归属部门在OA系统中提交流程变更申请。当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择流程关键节点负责人审批。 因离职、调动等原因引起一个或多个流程中节点操作人变更，需由人力资源部及时向信息部出具离职、调动通知，同时变更人所在部门提交变更申请，明确工作变更情况。 如要停用流程，须由流程的归属部门提交停用流程申请，报质量部和内控法务部审批完成后，由信息部负责停用处理。 第十条流程数据管理 流程数据管理主要包括流程撤销、流程删除及流程转交。其中： 若流程发起人无法主动撤销已经发出的流程，则需要提交申请，经审批后由OA系统管理员撤销或删除。 流程发起人因特殊原因不能通过OA系统设置流程转交，由其他人员提交审批协同，经相关领导审批后，由系统管理员做转交操作。 第四章附则 第十一条本规定自颁布之日起执行，由**部负责制定、修订和解释。