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反洗钱一法四规
“一法四规”，又称“一法四令”。
“一”： 《中华人民共和国反洗钱法》
“四”： 《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构 报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记 录保存管理办法》。
中国反洗钱体系建立意义 （1）反洗钱有利于我国市场经济的健康运行。洗钱方式之一是利用不同国家法律制度和监 管体制的差异,以及司法管辖权的分割,达到掩饰、隐瞒其违法所得及其收益的性质和来源之 目的。洗钱
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