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无锡晶海氨基酸股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-017 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：江苏省无锡市锡山区东港镇港下 （第三次修订稿） 主办券商：光大证券 住所：上海市静安区新闸路1508 号 2022 年2 月 无锡晶海氨基酸股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-017 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 无锡晶海氨基酸股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-017 目录 目录 3 释义 4 一、 基本信息5 二、 发行计划 10 三、 本次定向发行对申请人的影响22 四、 其他重要事项24 五、 本次发行相关协议的内容摘要25 六、 中介机构信息27 七、 有关声明29 八、 备查文件37 无锡晶海氨基酸股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-017 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 无锡晶海、公司 指 无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司全资、控股 子公司 指 或实际控制的公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司2021年员工 员工持股计划 指 持股计划 出资参与无锡晶海氨基酸股份有限公司员 持有人、参与对象 指 工持股计划的公司员工 晶盛投资 指 无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙） 晶耀投资 指 无锡市晶耀投资有限公司 持有人就参与本次员工持股计划共同出资