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北京【 】科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议 北京【 】科技股份有限公司第一届董事会第二次会议通知已送达各位董事， 会议于【 】年【 】月【 】日上午10点在【 】公司会议室召开。 会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长【 】先生主持，经与会董事 认真讨论，审议通过以下事项： 1、 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市 公众公司监管的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的北京【 】 科技股份有限公司章程的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、 《关 北京【 】科技股份有限公司内部控制管理制度的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 4、 《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转 让系统公开转让的全部事宜的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 5、 《关于公司2014年度、2015年度及2016年 月至 月 审计报告的议 案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 6、 《关于召开2016年第二次临时股东大会 的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 7、 《关 北京【 】科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 8、 《关于北京【 】科技股份有限公司挂牌时股票采取协议转让方式的议 案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 以上议案已经过董事会审议通过，特提请股东大会审议通过，特此决议。 北京【 】科技股份有限公司 董事会 2016年 月 日 （本页无正文，为北京【 】科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决 议签署页） 全体董事签字： 年 月 日