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上海金桥信息股份有限公司招股说明书 上海金桥信息股份有限公司招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 4 上海金桥信息股份有限公司 Shanghai Golden Bridge InfoTech Co., L TD . 上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21302 ； 21319 室 首次公开发行股票 招股 说明 书 保荐机构 : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股份不超过 2,200 万股，本次发行不涉及老股转让。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 9.50 元 预计发行日期 2015 年 5 月 20 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 8,800 万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制、股 东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东、实际控制人金国培承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票 前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。对本人 所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于 公司股票发行价格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限 自动延长至少 6 个月；对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。 发行人其他股东朱树旺、上海王狮实业有限公司、束韶华、周喆、周英、李志明、陆胜、杨明炯、沈颖华、金 史平、顾立兵、孙学成、汪宗元、杨海婷、许坚翔、王际 无、张曦、王琦、易学军、陈杰、王琨、韩广毅、卢捷、刘俊、章冰烨、周玉静、李鸿华承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任发行人监事的股东朱树旺、顾立兵承诺： 除前述股份锁定外，在担任发行人监事期间，每年转 让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的 25％； 离职后半年内，不得转让其所持发行人股份；在申报离任 六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发 行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过 50％。 担任发行人董事、高级管理人员的股东金国培、沈颖 华、陆胜、周喆、金史平、王琨、李志明、周英承诺： 除前述股份锁定外，在担任发行人董事、高级管理人 员期间，每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份 总数的 25％；离职后半年内，不得转让其所持发行人股 份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的 比例不超过 50％。对本人所持股票在锁定期满后两年内 减持的，减持价格应不低于公司股票发行价格；公司上市 后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本 人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；对于本 人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2015 年 5 月 18 日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、本次发行前股东关于所持股份的自愿锁定、减持价格承诺及约束措施 （一）本次发行前股东关于所持股份的自愿锁定和减持价格承诺 发行人控股股东、实际控制人金国培承诺：自发行人股票上市之日起三十六 个月内，不转让或