江西铜业：第四届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券简称：江西铜业 证券代码：600362 公告编号：临 2008-015 江西铜业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西铜业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2008年2月28 日以书面决议案方式召开第四届董事会第十八次会议，全体11名董事均参与审 议并一致通过决议如下： 一.审议批准及追认公司投资参股南昌商业银行的议案。 公司有意参与南昌市商业银行第四次增资扩股，以现金2.8亿元人民币认购 该行1亿股，占增资扩股后南昌商行总股本的4.2％（将成为该行第二大股东）。 该项投资仍有待监管机构批准。 二.审议并通过公司制定的《独立董事年度报告工作制度》的议案 (详见上 海证券交易所网站)。 三.审议并通过公司制定的《董事会审计委员会年度审计工作规程》的议案 (详见上海证券交易所网站)。 特此公告。