武汉锦秀嘉合置业有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

武汉锦秀嘉合置业有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 武汉锦秀嘉合置业有限公司增资项目 增资方所在地区 湖北省武汉市 拟征集投资方数量 1个 拟募集资金 待定 持股比例或股份数 49% 拟新增注册资本 - 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 - 职工是否参与增资 - 涉及非公开协议增资情况 - 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 增资完成后，原股东持有公司51%股权，新增投资方持有公司49%股权。 对增资有重大影响的相关信息 - 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 征集到1家符合条件的投资方，并与融资方及其原股东就《增资协议》达成一致，且增资价格不低于经集团备案的评估结果，则增资达成。 信息发布期满的安排 1. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 本次募集的资金主要用于项目地块的开发建设及日常经营所需，优化企业股权结构，增强公司核心竞争力。 增资方案主要内容 - 增资方情况 名称 武汉锦秀嘉合置业有限公司 住所 武汉东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城二期(二组团)C9栋2层C9-201-21室(自贸区武汉片区) 法定代表人 姚能民 成立日期 2020-12-29 注册资本 25041万元 实收资本 0万元 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 所属行业 房地产业 经济类型 - 社会统一信用代码A49N0D6X3 经营规模 - 职工人数 - 股东个数 1 经营范围 房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询（不含住房租赁）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 武汉锦绣雅郡置业有限公司 100.00% 主要财务指标 2021-01-31财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.00万元 - -62.45万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 174997.63万元 175060.08万元 -62.45万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东决定 国资监管机构 国务院国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 中国交通建设集团有限公司 社会统一信用代码 - 批准单位名称 中交地产股份有限公司 批准文件类型 - 批准文件或决议名称（含文号） - 其他披露事项 1.本次增资完成后，拟新增注册资本24059万元。2.本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东共同享有。3.增资扩股完成后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。4.截止目前，融资方认缴注册资本为25041万元，尚未进行实缴。5.其他项目情况详见北交所备查文件。 增资条件 投资方资格条件 1、意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业应为中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续10年以上的企业法人，实缴注册资本不低于10亿元人民币（提供2019年度审计报告）。2、意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业具有良好的融资能力，其2020年债券信用等级为AAA级（以国衡信国际信用评级中心有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司出具的有效期内评信证书为准）。3、意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业为克而瑞研究中心发布的2018、2019、2020年度中国房地产企业销售排行榜（权益金额）前50名企业（提供克而瑞研究中心发布的中国房地产企业销售排行榜）。 4、意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业具有房地产开发企业一级资质（须提供国家住房和城乡建设部颁布的资质证书）。 增资条件 1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将1000万元交易保证金支付北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 2、本次增资须以货币方式进行出资（币种为人民币）。3、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方须在经融资方有权批准机构确定为投资方后5个工作日内签署《增资协议》，并按照《增资协议》的约定将剩余增资价款支付至融资方指定账户。（2）本方同意北交所在出