关于进一步规范制度线下会签工作的通知.docx

关于进一步规范制度线下会签工作的通知 ? 公司各部门及下属单位： 为进一步规范制度线下会签审批流程，确保制度的有效执行，提升“OA”办公系统制度类文件的会签流转速度，企管法律部针对制度线下会签工作进行规范，现将有关事项通知如下： 一、会签范围 制度内容涉及相关部门（单位）职责的，主办部门须将制度会签稿、起草说明等一并送相关部门（单位）履行会签程序，征求相关部门（单位）意见。 二、会签程序 1.制度主办部门起草制度形成草案，履行部门内部审批程序后，组织相关部门（单位）进行线下会签，同时提交企管法律部制度管理岗位进行线下预审。 2.线下会签可采用会议、电子邮件等形式。 ——会议形式。主办部门组织相关部门（单位）针对涉及制度内容及职责等事宜进行协商，协商一致后须在2个工作日内将修订好的制度，发至相关部门（单位）确认。 ——邮件形式。相关部门（单位）须在接收到制度草案后的5个工作日内，书面反馈修改意见或建议，超期未回复视为同意。制度主办部门针对相关部门（单位）提出的修改意见进行评审，若采纳，则完善制度；不采纳，则与相关部门（单位）沟通协商达成一致，并及时将修订好的制度，发至相关部门（单位）确认。 3.经与相关部门（单位）协商无法达成一致的，由主办部门作出说明并将各方意见报业务分管领导，由业务分管领导进行决策。 4.线下会签达成一致的可发起线上“OA”办公系统签批程序，未达成一致的不得发起制度线上签批程序。在制度线上会签环节，原则上，相关部门（单位）不得对线下已确认条款再提出不同意见。 三、相关要求 1.制度主办部门要确保会签部门（单位）的全面性，不能漏缺，确保制度内容与各相关部门（单位）业务职责相匹配、流程接口清晰。 2.对于制度中涉及业务职责调整的，应先履行职责变更程序，再安排制度的制修订。 3.综合管理部按“马上就办”要求对“OA”办公系统制度会签的时效性进行考核，并定期将“OA”办公系统制度会签异常情况反馈给企管法律部，企管法律部组织开展异常情况调查。对于制度主办部门，未按要求组织线下会签的扣200元/次；对于会签部门，未按要求履行线下会签职责的扣200元/次。 ? ???????企业管理部 ???????????????????????????????? 2020年7月24日