集团内部控制管理制度.pdfVIP

XX集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全XX集团公司 （以下简称公司）内部控制 体系，强基固本，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护 投资者的合法权益，根据《中央企业全面风险管理指引》 (国资 发改革 〔2006〕108号)、《企业内部控制基本规范》(财会 〔2008〕 7号)等法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会