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江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障江苏泰兴农村商业银行股份有限公司（以 下简称本行）董事会依法独立、规范、有效地行使职权，提高 董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国商业银行法》、国家相关法律法规以及本行章程有 关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是本行股东大会的执行机构和本行决 策机构，对股东大会负责。董事会遵照国家有关法律法规、 规范性文件和本行章程规定履行职责。 第二章 董事会的构成、职权和履职方式 第三条 本行董事会由13名董事组成，其中：执行董事4 人，股权董事7人，独立董事2人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）确定本行的经营发展战略并监督战略的实施，决 定本行的经营计划和投资方案； （四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案、利润 分配方案和弥补亏损方案； （五）制订本行增加或者减少注册资本，制订资本补充 计划，承担资本充足率管理的最终责任； （六）制定发行本行债券的方案； （七）拟定收购本行股份或者合并、分立、解散和变更 组织形式方案； （八）在股东大会授权范围内，审议批准本行固定资产 购置、重大授信、重大投资、重大资产处置、重大关联交易 及对外担保等事项。接受本行一般关联交易的备案； （九）制订股权激励方案； （十）确定本行的风险容忍度、风险管理和内部控制政 策； （十一）检查监督本行的财务活动； （十二）审批本行股份的转让、赠予和继承事项； （十三）向股东大会通报银行业监督管理机构对本行的 监管意见及本行执行整改情况； （十四）向股东大会报告董事会对董事包括独立董事的 履职评价结果； （十五）决定本行内部管理机构及非法人分支机构的设 置； （十六）聘任或者解聘本行行长、董事会秘书并决定其 报酬事项；根据行长的提名，聘任或者解聘本行副行长以及 财务、审计、合规部门和营业部负责人，并决定其报酬事项 和奖惩事项； （十七）制订本行的基本管理制度，决定本行风险管理 和内控政策； （十八）负责制订《江苏泰兴农村商业银行股份有限公 司章程》的修改方案； （十九）管理本行信息披露事项，并对本行的会计和财 务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任； （二十）按股东大会的授权，聘请或更换为本行审计的 会计师事务所； （二十一）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工 作； （二十二）制定并执行本行的责任制和问责制，评估并 完善本行的公司治理状况，检查并评价本行内部审计、内部 控制、风险控制等制度的执行情况； （二十三）监督本行高级管理层的履职情况，确保高级 管理层有效履行管理职责； （二十四）制订本行董事年度薪酬方案； （二十五）关注和维护存款人和其他利益相关者的利 益；关注银行与股东特别是主要股东之间的利益冲突，建立 利益冲突识别、审查和管理机制； （二十六）法律法规或本章程规定，以及股东大会授予 或者监管部门要求董事会行使的其他职权。 第五条 本行董事会设董事长一名，以全体董事过半数选 举产生和罢免，经银行业监督管理机构核准任职资格后履行职 责，每届任期三年，可连选连任，离任时须进行离任审计。本 行董事长不得兼任本行行长，并行使下列职权： （一）主持股东大会，代表董事会向股东大会报告工作； （二）召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议 的执行； （三）签署本行股权证书、本行债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和应由本行法定代表人签署 的其他文件； （五）行使法定代表人的职权。建立董事长、行长、监 事长“三长联席会议制度”，联席会议每月至少召开一次，协调 安排董事会、行长室、监事会的内部工作计划，相互通报情 况，提高整体运行质量； （六）在发生特大自然灾害等不可