董事会会议通知.pdfVIP

关于召开东莞**有限公司 第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如 下： 一、召开时间：2013年3月17 日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、； 四、主 持 人：** 五、列席人员： 会议记录：** （董秘） 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万 股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购XDO 的议案； XDO公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事 代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代 为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时 交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有 议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日 关于召开东莞**有限公司 第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如 下： 一、召开时间：2013年3月17 日（本周日）上 10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**； 四、主 持 人： 五、列席人员：、、 会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次 董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日 附件一、 回执 东莞**有限公司： 关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代 理人 出席本次会议。 签署： 日期：二〇 年 月 日 附注： 一、请用正楷书写中文全名。 二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。 三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。 附件二 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代 表本人，出席 公司第 届董事会第 次会议，并代为行使 表决权。 本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。 委托人签名： 委托日期：二〇 年 月 日 附件三 东莞**有限公司 一届监事会 一次会议签到簿 _____年___月___日 出席会议董事签到： 姓名 职务 有效证件号码 签字栏 出席会议监事签到