旭宇光电（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

旭宇光电（深圳）股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：广东省深圳市宝安区西乡鹤洲南片工业区 2-3 号阳光工业园A1 栋厂房八楼 主办券商 长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦南塔 楼10-19 层 2022 年3 月 旭宇光电（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-000 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 1-6- 1 旭宇光电（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-000 目 录 声 明 1 目 录 2 释 义 3 一、基本信息 4 二、发行计划 8 三、非现金资产认购情况 17 四、本次发行对申请人的影响 17 五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 18 六、中介机构信息 21 七、有关声明 23 八、备查文件 28 1-6-2 旭宇光电（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-000 释 义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、旭宇光电 指 旭宇光电（深圳）股份有限公司 章程、公司章程 指 旭宇光电（深圳）股份有限公司章程 全国中小企业股份转让系统有限责任公 全国股份转让系统 指 司 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市中伦律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》