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西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-049 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限 公司 股票定向发行说明书 （第三次修订） 住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号 2022 年4 月 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-049 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-049 目录 目录………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 释义………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划29 四、 本次定向发行对申请人的影响51 五、 本次发行相关协议的内容摘要53 六、 中介机构信息55 七、 有关声明57 八、 备查文件60 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-049 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、西诺稀贵 指 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 国浩律师（西安）事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司公 公司章程 指 司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》