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集团公司会议纪律制度 第一章总则 第一条为规范公司董事会会议管理，提高会议质量、效率及服务水平，根据公司实际情况，特制定本制度。 第二条本规定适用于公司董事会会议。 第三条董事长是董事会会议的审批人。董事会办公室是会议的管理部门和监督部门，各位董事是会议申请及会议纪要落实的第一责任人。 第二章会议纪律及处罚规定 第四条董事会会议原则上每月召开一次会议，根据工作需要可临时召开董事会，全体董事必须按时参加。 第五条董事会参会人员因故不能出席，必须提前1天以书面的请假形式向董事长请假，并报董事会办公室备案；同时必须委托代理董事参会履职，并提交委托代理书，否则在董事会绩效考核中扣分。 第六条如接到会议通知未按时参加会议的（董事长特批的除外），视为不尊重董事会，未履行董事职责，将给予警告处理，连续两次不请假不参会，由董事长提请董事会罢免其董事职务。 第七条参会人员须提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，董事会办公室人员收回签到表。会后，在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。迟到或不签到将分别将给予绩效考核扣分。 第八条参会人员临时因特殊情况不能按时出席，需提前1个小时向董事长请假，否则按迟到处理。 第九条董事会会议精神可传达的内容由董事会办公室以会议纪要的方式发出，与会人员应严格保密，不得泄露。 如泄露公司机密或董事会决议的，情节轻微由董事长提请董事会免除其董事职务，造成公司重大损失的将已送司法机关处理。 第十条与会者必须遵守董事会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 第十一条董事会上应积极参与决议，多次参会不发表意见，一直保持缄默，或连续两次以上不行使表决权利或弃权的由董事长提请董事会免除其董事职务。 第十二条董事会上不可对发言者吹毛求疵，不可做人身攻击；不可随意打断他人发言；不要只做期待性预测或只谈抽象概念。要务实参与审议和决议相关议案，否则做不尽职处理，在绩效考核中扣分。 第十三条发言时不可长篇大论，要精简话题，简明扼要，突出重点，节省会议时间。否则做违反会议纪律处理，扣除绩效考核分。 第十四条参加董事会会议的人员须着正装，不得以休闲的着装出席董事会，否则给予警告处分，记录在董事会绩效考核项目中，予以扣分处理。 第十五条会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。否则视为违反会议纪律，扣除绩效考核分。 第十六条会议期间请将手机调成振动或静音模式，禁止在会场接听电话，保持会场安静，不得随意走动。 第三章附则 第十七条本规定由董事会办公室负责解释。 第十八条本规定经董事会批准后生效施行。