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**流程/作业指引 (主责部门：**部) 编制 日期 审 日期 审 日期 审批 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人 （若有流程图，此页放流程图，若无则省略） （抬头14加粗、左边框及部门12加粗、内容10不加粗） 1 目的 为规范公司流程与制度管理行为，确保流程与制度的有效性、操作性。 2 术语与定义 2.1 管理文件：指公司的制度、流程、作业指引、细则、办法、规定、手册、程序文 件及其相关表单等。 2.2 审核：是对管理文件进行客观的评价并获取证据，使管理文件尽量符合实际工作 而进行的系统的、独立的过程。 2.3 内部审核：是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、完整的审核， 并对审核过程中发现的问题组织整改活动。 3 适用范围 适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。 4 职责 4.1 各职能部门 4.1.1 制定本部门制度与流程文件，并组织相关部门进行会签。 4.2 计划运营部 4.2.1 审核、发布各部门提交的制度、流程文件。 4.2.2 组建审核小组并组织审核人员实施文件年度内部审核及日常检查，监督文件管 理体系的整体运行情况。 4.3 分管领导 4.3.1 审核分管部门编制的制度、流程文件。 4.3.2 审批分管部门提交的部门内作业文件、表单模板。 4.4 分管副总裁 4.4.1 审批权限内各部门提交的制度、流程文件。 4.4.2 审核《内部审核计划》、《内部审核报告》。 4.5 执行总裁 4.5.1 审批公司重大流程与制度。 4.5.2 批准《内部审核计划》、《内部审核报告》。 5 关键活动描述 编号分级为: 一级 1 二级1.1 三级 1.1.1 四级1） 五级a) 5.1 文件制定 5.1.1 公司管理文件均由计划运营部统一归口管理。 … … 5.2 文件编写要求 5.2.1 文件的规范格式 1）文字要求： a) 职责分明，语气肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之 类的词语）。 b) 结构清晰、文字简明、文风一致。 c) 遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件。 … … 6 支持性文件 6.1 《相关流程/作业指引》 7 相关记录 7.1 《内部审核计划》 7.2 《问题整改通知单》 7.3 《整改措施单》