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伍某等人贩卖、运输、制造毒品案评析 ——郑华 基本案情 2015年11月，犯罪嫌疑人伍某、刘某某、程某某共同出资，以程某某的名义在汉注册成立某医药科技有限公司（以下简称医药公司），租赁东湖高新区华中光电产业园某厂房作为生产车间。至2016年7月开始伍某雇佣犯罪嫌疑人郭某、孔某某制造毒品芬太尼，具体采取由伍某在网上接单并购买制毒原料，刘某某负责芬太尼研发测试，陈某某、郭某、孔某某具体操作的方式，以氮苯乙基哌啶酮为主要原料通过结晶、淬灭、浓缩、过滤等工艺，陆续制造合计30余公斤毒品芬太尼。期间，犯罪嫌疑人王某某与伍某在网上相识，通过犯罪嫌疑人季某某购买、运输伍某等人制造的毒品芬太尼2公斤。 2016年12月23日犯罪嫌疑人伍某、程某某、刘某某、孔某某、郭某在医药公司内被市局禁毒支队抓获，民警当场查获毒品疑似物20余公斤及大量制毒原料、设备。犯罪嫌疑人王某某、季某某也先后在南京、宜春等地被民警抓获。 经公安部禁毒情报技术中心出具的《鉴定意见书》认定：该案缴获的毒品疑似物中合计21709.18克检测出国家管制麻醉药品芬太尼成分。 2017年1月25日，经市人民检察院批准，犯罪嫌疑人伍某、程某某、刘某某、郭某、孔某某、王某某、季某某等人被执行逮捕。同年3月，上述犯罪嫌疑人被移送审查起诉。 案件点评 2016年8月，市局禁毒支队民警在网上巡查中发现，某科技有限公司在互联网上发布信息售卖芬太尼。经对该公司销售账目突击检查发现，其芬太尼系从某医药公司的伍某处购买。市局将此案立为“825走私贩卖毒品案”成立专班开展侦查。 专班民警通过信息关联研判、摸排发现，医药公司所在地为：东湖高新区华中天元光电产业园某栋楼一楼，该处内部为约500平方米的实验室，有玻璃反应釜、试验台及相关设备，疑似制毒窝点，其公司成员伍某、刘某某、程某某、孔某某、郭某有制造、贩卖国家管制的麻醉药品的重大嫌疑。民警随即加强了对该公司周边快递公司的管控。 2016年12月22日，通过网络信息监控发现，伍某通过顺丰快递发往江西南昌的包裹疑有芬太尼，其购买人为季某某。民警分兵两路一路赶往南昌等地，先抓获了收件人季某某及幕后买主王某某，查获毒品芬太尼2公斤；另一路随即前往医药公司，抓获犯罪嫌疑人伍某、程某某、刘某某、孔某某、郭某等人，当场查获毒品疑似物20余公斤及大量制毒原料、设备。 在侦查取证过程中，专班民警调取了嫌疑人开户银行转账记录、相互之间的手机聊天记录、转账银行卡持卡人的证言、快递公司单据，制作了抓获现场勘验报告。犯罪嫌疑人郭某、孔某某等人到案后均否认知道芬太尼是国家管制的麻醉药品。因此，本案的证据搜集难点在于上述犯罪嫌疑人的主观明知。对此，办案人员开展了有针对性的调查取证。 对于查证犯罪嫌疑人郭某、孔某某的主观故意，一是分别讯问伍某、刘某某、程某某证实伍某曾在网上查询过芬太尼是否为国家管制麻醉药品，并将结果告知郭某、孔某某；二是在化工行业内联系到两名业内权威人士，对民警在制毒现场查获的郭某、孔某某记录的制作程式表分别进行化学试验，均证实通过此程式得到的产物只能是芬太尼，而郭某、孔某某均系某大学化学专业本科毕业生应该知道芬太尼是国家管制的麻醉药品。 对于查证犯罪嫌疑人王某某的主观故意，民警调取了其与伍某的银行转账记录、及相互之间的手机聊天记录，证实其知道交易标的是2公斤芬太尼，价格达4万元。另经网上查询，王某某曾与2014年因涉嫌走私毒品罪被上海海关缉私局刑事拘留，后因证据不足被释放。民警赴上海取回案件相关材料。王某某虽未曾被处理但其应该比常人对麻醉类药品的认识更深，无疑为认定其主观上明知毒品增加了砝码。 对于查证犯罪嫌疑人季某某的主观故意，则主要通过对其在对接受快递物品（芬太尼）的认知上来固定证据，在讯问中，季某某曾陈述“这也不是像海洛因那么严重的毒品”，“做正规产品赚不到钱”等等，可以看出季某某虽然不知包裹内具体为什么药品但其对物品的违法性、危害性是有一定认识的，据此也可以认定其主观上是知道自己运输的是毒品。 综上，本案不仅在充分运用网上信息关联研判，结合实地调查摸排的侦查手段上，成功破获一起贩卖、运输、制造毒品案，同时还在围绕犯罪事实和主观认识上进行的证据搜集也是成功的，为我们以后打击涉及多地、多人的制贩运毒链条提供了很好的参考模式和成功经验。